证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2023-032


                   东方通信股份有限公司

          第九届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

七次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事

参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案

    表决结果：同意票 8 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    （二）关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案

    表决结果：同意票 8 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。

                                  1
董事会同意公司本次计提减值准备的事项。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2023-034 的《东方通信股份有限公司关于 2023 年前三
季度计提资产减值准备的公告》、《东方通信股份有限公司独立董事关
于公司第九届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

    特此公告。



                                  东方通信股份有限公司董事会

                                         二○二三年十月三十日




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