证券代码：600272         股票简称：开开实业           编号：2023-041
         900943                    开开 B 股

                     上海开开实业股份有限公司
                   关于变更公司非独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月

22 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司

非独立董事的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大

会审议。现将具体情况公告如下：

     一、公司非独立董事辞职的情况

     公司董事会于近日收到公司董事高东铭先生提交的书面辞职报

告。公司董事高东铭先生因工作变动的原因辞去公司董事职务，辞职

后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的有关规定，高东铭先生的辞职将导致公司董事会人数低于法

定最低人数，在股东大会选举产生新任董事前，高东铭先生将继续履

行其董事职责。

     高东铭先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规

范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对高东铭先生为公司

发展所做出的贡献表示衷心感谢。

     二、公司提名非独立董事候选人的情况

     为保证董事会的规范运行，根据《公司法》《上海证券交易所股

票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东上海开

开（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会 2023 年第二次会
议审核，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第十届董事会第十二次会议，

审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提

名焦志勇先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独

立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2023 年第一次

临时股东大会审议。

    截至本公告披露日，焦志勇先生未持有公司任何股份，与公司其

他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事

的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任

公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。



    特此公告。

                                     上海开开实业股份有限公司

                                                         董事会

                                              2023 年 9 月 23 日



附简历：

    焦志勇，男，1974 年 4 月生，研究生学历。曾任上海市静安区

人民政府办公室副主任、上海市静安区人民政府研究室主任、上海市

静安区民政局局长等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委副书

记、董事、总经理。