证券代码：600698（A 股）   900946（B 股）            公告编号：临 2023-047
            证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）


                               湖南天雁机械股份有限公司
              关于修订《公司章程》和相关制度内容更正的公告

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

            遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 9 月 9 日在上
            海证券交易所网站及公司指定媒体上披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于修
            订<公司章程>和相关制度的公告》。经公司事后核查发现《公司章程》部分条款
            存在需更正的内容，具体更正情况如下：
                更正前：

                 修订前章程                                                修订后章程
第九十八条 党组织的机构设置。                       第九十九条 党组织的机构设置。
公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干     公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干
名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体      名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体
制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要      制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要
设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党      设立主抓企业党建工作的 1-2 名副书记。符合条件的
委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理      党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经
层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员      理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党
可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设      员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定
立纪委。                                            设立纪委。
                更正后：



                 修订前章程                                                修订后章程
第九十八条 党组织的机构设置。                       第九十九条 党组织的机构设置。
公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干     公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干
名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体      名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体
制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要      制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要
设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党      设立 1-2 名副书记。符合条件的党委成员可以通过法
委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理      定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事
层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员      会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定
可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设      和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
立纪委。
    调整内容后的《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》仍需提
请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。《湖南天雁机械股份有限公司章程（更
新后修订稿）及《湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议
资料》相关内容同步更新。
    对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
     特此公告。




                                        湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 28 日