证券代码：900957               证券简称：凌云 B 股             编号： 2023-010


                 上海凌云实业发展股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2023 年 5 月 10 日在广州召开。会议通知于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式送达公
司全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通过
的决议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《选举于爱新先生为公司第九届董事会董事长的议案》。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《选举连爱勤先生为公司第九届董事会副董事长的议案》。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议通过《公司第九届董事会四委会委员聘任的议案》。
    战略委员会委员：        于爱新、连爱勤、陈新华、王绍斌、王艳
                            主任委员：于爱新
    提名委员会委员：        王绍斌、王艳、于爱新
                            主任委员：王绍斌
    薪酬与考核委员会委员：王绍斌、王艳、连爱勤
                            主任委员：王绍斌

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    审计委员会委员：         王艳、王绍斌、胡立民
                             主任委员：王艳
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （四）审议通过《公司高级管理人员聘任的议案》。
    董事会决定继续聘任连爱勤先生为公司总裁，陈新华女士为公司常务副总裁、
董事会秘书。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                           上海凌云实业发展股份有限公司董事会

                                                     2023 年 5 月 11 日


     报备文件
    第九届董事会第一次会议决议


    附件：高级管理人员简历
    连爱勤：男，52 岁，大专学历。曾任广州嘉业投资集团有限公司董事、常务副总
裁，本公司董事兼总裁，本公司董事长兼总裁。现任广州嘉业投资集团有限公司董事，
本公司副董事长兼总裁，甘肃德祐能源科技有限公司执行董事。
    陈新华：女，54 岁，本科学历。曾任本公司董事、常务副总裁兼财务总监。现任
本公司董事、常务副总裁、董事会秘书。




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