证券代码：000004             证券简称：国华网安            公告编号：2024-016


           深圳国华网安科技股份有限公司

第 十 一 届 董 事 会 2024 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议
                                  公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024
年第一次临时会议于 2024 年 5 月 17 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路
10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 5
月 14 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，
实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》 公告编号：
2024-017）。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经董事会提名委员会审议通过。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。
特此公告。




             深圳国华网安科技股份有限公司
                     董   事   会
                二〇二四年五月十八日