证券代码：000004            证券简称：国华网安              公告编号：2024-060


            深圳国华网安科技股份有限公司

       关于对合肥拓锐生物科技有限公司增资的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概况

    1、深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市
国华智健医药科技有限公司（以下简称“国华智健”）近日与合肥拓锐生物科技
有限公司（以下简称“合肥拓锐”）签署了《关于合肥拓锐生物科技有限公司之
增资协议》，国华智健拟以 1,271.8574 万元对合肥拓锐生物科技有限公司进行增
资，增资完成后，国华智健持有合肥拓锐 51%股权，合肥拓锐纳入公司合并报表
范围。

    2、公司于 2024 年 12 月 23 日召开第十一届董事会 2024 年第八次临时会议，
审议通过了《关于对合肥拓锐生物科技有限公司增资的议案》。本次增资不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审
议。

    3、本次增资不构成关联交易。

       二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：合肥拓锐生物科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91340100550194508T

    3、法定代表人：陆文通

    4、公司类型：有限责任公司

    5、成立日期：2010 年 02 月 04 日
    6、注册资本： 200.000000 万元人民币

    7、住所：安徽省合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 G 座 4 楼

    8、经营范围：药物开发、技术转让；药物、食品及化妆品检测；医药中间
体、化工产品（除危险品）、化学试剂（除危险品）以及实验仪器的销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    9、股权结构

    （1）增资前

            股东名称           出资额（万元）        出资比例
             陆文通                        86.9300       43.4650%

             谢锦和                        50.0000       25.0000%

      海南众志卓越医药投资
                                           20.0000       10.0000%
      合伙企业（有限合伙）
             鲁晓蓉                        19.0700        9.5350%

             孙宏张                        11.0000        5.5000%

             彭家仕                        11.0000        5.5000%

             秦先燕                         2.0000        1.0000%

               合计                       200.0000      100.0000%

    （2）增资后

            股东名称           出资额（万元）        出资比例
      深圳市国华智健医药科
                                          208.1633       51.0000%
           技有限公司
             陆文通                        86.9300       21.2978%

             谢锦和                        50.0000       12.2500%

      海南众志卓越医药投资
                                           20.0000        4.9000%
      合伙企业（有限合伙）

             鲁晓蓉                        19.0700        4.6721%
             彭家仕                        11.0000        2.6950%
              孙宏张                       11.0000              2.6950%

              秦先燕                        2.0000              0.4900%

               合计                       408.1633           100.0000%

    10、主要财务数据（未经审计）

                                                                      单位：元

             项目           2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日
            资产总额               22,285,483.30           16,261,829.10

            负债总额               10,065,677.49            5,752,149.91

           所有者权益              12,219,805.81           10,509,679.19

             项目             2024 年 1-9 月             2023 年度

            营业收入               18,497,338.01           21,196,222.26

             净利润                 1,710,126.62            -4,075,611.93

    11、本次增资方式：现金增资，资金来源为公司自有资金，合肥拓锐其他股
东已放弃优先认购权。

    12、其他情况说明：合肥拓锐不是失信被执行人；不存在为他人提供担保、
财务资助等情况；公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利
的条款。

    三、对外投资合同的主要内容

    甲方：深圳市国华智健医药科技有限公司

    乙方：合肥拓锐生物科技有限公司现有股东

    标的公司：合肥拓锐生物科技有限公司

    1、截止 2024 年 9 月末，标的公司账面净资产为人民币 1,221.9806 万元。经
各方协商一致，以前述标的公司账面净资产作为定价参考，本次增资甲方认缴新
增注册资本的增资价款为人民币 1,271.8574 万元。前述增资价款中，208.1633
万元计入标的公司注册资本，剩余部分计入标的公司资本公积。

    2、标的公司应在本协议生效前召开股东会，将公司注册资本由 200 万元增
加至 408.1633 万元，新增的 208.1633 万元注册资本由甲方以货币出资认缴，并
修订公司章程相关内容。标的公司现有股东均同意放弃本次增资的优先认缴权。

    3、本协议生效且甲方收到标的公司关于同意增加注册资本、修订章程以及
董事提名等事宜的股东会决议后 30 日内，甲方向标的公司指定账户支付增资价
款。

    4、自甲方完成增资价款支付之日起 30 日内，标的公司应当向甲方交付股东
出资证明书以及变更后的股东名册，同时标的公司及现有股东应当配合完成本次
增资的工商变更登记手续。

    5、标的公司设立董事会，成员 3 名。其中，甲方有权推荐 2 名候选人，乙
方中陆文通有权推荐 1 名候选人。董事候选人经股东会选举后任命，甲方推荐的
董事担任标的公司董事长及法定代表人。

    6、标的公司总经理人选由陆文通推荐，经董事会聘任。总经理负责公司的
日常运营。

    7、如果本协议任何一方未能履行其在本协议项下的义务或承诺，或者本协
议任何一方在本协议中所作的任何声明、陈述或保证存在欺诈或虚假成份，则该
方构成违约，守约方有权选择继续履行、要求违约方赔偿损失或解除合同。为免
疑义，前述损失包括一方为维护权益所支出的律师费、诉讼费、保全费等。

    8、甲方根据本合同约定解除合同的，如甲方已支付增资价款或股权受让价
款的，收款方应于 5 日内返还款项，标的公司和团队股东对款项的返还承担连带
责任。逾期返还的，按每日万分之二支付违约金。

    9、本协议自各方签字盖章之日起成立，自下列条件全部满足后生效：

    （1）标的公司股东会审议通过本次增资事宜；

    （2）深圳国华网安科技股份有限公司董事会审议通过甲方对外投资事宜。

       四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    合肥拓锐主要从事化学药品研发，公司本次对合肥拓锐增资是为了有效地优
化和整合公司的资源，深入挖掘和拓展新质生产力领域的业务机会，为公司培养
新的业绩增长点，提升公司的核心竞争力和持续经营能力。本次增资的资金来源
为公司自有资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展。本次增资完成后，合
肥拓锐将纳入公司合并报表范围，合肥拓锐的未来经营情况受到政策环境、经济
环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，前述风
险可能对公司的财务状况和经营成果造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风
险。

       五、备查文件

    1、第十一届董事会 2024 年第八次临时会议决议；

    2、关于合肥拓锐生物科技有限公司之增资协议；

    3、上市公司交易情况概述表。

       特此公告。


                                         深圳国华网安科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                            二〇二四年十二月二十五日