证券代码：000014            证券简称：沙河股份         公告编号：2024-13



                         沙河实业股份有限公司
                   关于召开 2023 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
十一届董事会第六次会议决议，公司决定召开 2023 年度股东大会，现
将有关事宜通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1.会议届次：2023年度股东大会
     2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开的
第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股
东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4.会议召开日期及时间：
     （1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024年4月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
     5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
     6.会议的股权登记日：2024年4月16日（星期二）
                                   1
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四
楼会议室
    二、 会议审议事项
    1.审议事项
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
                                                                 该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                   以投票
  100                       总议案：所有提案                        √
非累积投
票提案
  1.00     《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》             √
  2.00     《关于公司 2023 年度利润分配及分红派息的预案》           √
  3.00     《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》               √
  4.00     《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》               √
  5.00     《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                 √
  6.00     《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》                 √
           《关于公司 2024-2025 年度拟向控股子公司提供担保额度
  7.00                                                              √
           的议案》
           《关于公司 2024-2025 年度拟为控股子公司及孙公司提供
  8.00                                                              √
           融资资助的议案》
  9.00     《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》             √
           《关于制定公司<未来三年（2024—2026 年）股东回报规
 10.00                                                              √
           划>的议案》
    2.提议审议和披露情况
                                    2
    上述提案 1.00 至提案 3.00，议案 5.00 至议案 10.00 已经公司第
十一届董事会第六次会议审议通过，提案 4.00 已经公司第十一届监事
会第四次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券
时报》及中国证监会指定网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会决议公告》（公告编号：2024-05）和《监事会决议公
告》（公告编号：2024-06）等相关公告。
    3.提案 7 和提案 8 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    4.公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。内容详见公司于
2024 年 3 月 30 日 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
    5.本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行
单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
    三、会议登记事项
    1.登记方式
    （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东
单位依法出具的书面委托书进行登记；
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份
证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》
及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持
有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证
券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有
                                3
关股东账户卡复印件等办理登记手续；
    （4）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证
件复印件）。
    2.登记时间：2024年4月22日8:30-12:00，14:00-17:30。
    3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股
份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1.联系方式
    （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
    （2）邮政编码：518053
    （3）联系电话：0755－86091298
    （4）传      真：0755－86090688
    （5）邮      箱：wangfan@shahe.cn
    （6）联 系 人：王凡
    2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
    3.授权委托书见附件二
    六、备查文件
    1.公司第十一届董事会第六次会议决议；
    2.公司第十一届监事会第四次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告


                                      沙河实业股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 30 日
                                  4
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360014
    2.投票简称：沙河投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案皆为非累积投票提案，直接填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年4月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—
11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日上午9:15，结
束时间为2024年4月23日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
                               5
附件二：
                                   授权委托书

    兹授权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股票账号：                   持股数：               股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：                 被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
                                              备注        表决意见
                                            该列打
提案编码              提案名称              勾的栏
                                                      同意 反对 弃权
                                            目可以
                                              投票
  100               总议案：所有提案               √

非累积投
  票提案
           《关于公司 2023 年年度报告全文及摘
  1.00                                             √
           要的议案》
           《关于公司 2023 年度利润分配及分红
  2.00                                             √
           派息的预案》
           《关于公司 2023 年度董事会工作报告
  3.00                                             √
           的议案》
           《关于公司 2023 年度监事会工作报告
  4.00                                             √
           的议案》
           《关于公司 2023 年度财务决算报告的
  5.00                                             √
           议案》
           《关于公司 2024 年度财务预算报告的
  6.00                                             √
           议案》
           《关于公司 2024-2025 年度拟向控股子
  7.00                                             √
           公司提供担保额度的议案》
           《关于公司 2024-2025 年度拟为控股子
  8.00                                             √
           公司及孙公司提供融资资助的议案》
           《关于公司 2023 年度计提资产减值准
  9.00                                             √
           备的议案》
           《关于制定公司<未来三年（2024—
 10.00                                             √
           2026 年）股东回报规划>的议案》
                                       6
    备注：1.委托人对“同意”，“反对”，“弃权”三项委托意见栏中的一项发表
意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符
号的委托意见视为无效。
    2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
        可以     不可以
    3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




                                    委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                    委托日期：         年    月     日




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