证券代码：000036       证券简称：华联控股      公告编号：2024-052

                         华联控股股份有限公司
         第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 24 日采用现场表
决结合通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十八次（临时）会议。会议通知
发出时间为 2024 年 5 月 23 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通
告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽
民先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章
程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

    一、关于召开 2023 年度股东大会的议案。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《华联控股股份有限公
司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。


    特此公告



                                               华联控股股份有限公司董事会

                                                   二○二四年五月二十四日




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