证券代码：000036       证券简称：华联控股   公告编号：2024-083


                       华联控股股份有限公司
              关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会
议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2024年
12月30日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关
事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    (1)现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30；
    (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投 票的具 体时间为： 2024 年 12 月 30日9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00
的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http：
//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日
    7.出席对象：
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2024 年 12 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；


                                          1
    (3)公司依法聘请的见证律师；
    (4)公司董事会邀请的其他人员。
    8.会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室。

    二、会议审议事项
    （一）审议事项及提案编码
                                                                 备注
      提案编码                 提案名称                    该列打勾的栏目
                                                               可以投票
                     总议案：除累积投票提案外的所有提
        100                                                      √
                     案
 非累积投票提案
                     关于变更注册地址、办公地址并修订
       1.00                                                      √
                     公司章程的议案
                     恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避
       2.00                                                      √
                     免同业竞争承诺延期履行事项的提案
                     关于实际控制人及其关联方避免同业
       3.00          竞争承诺延期履行事项的情况说明及            √
                     意见
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届董事会第二十一
次会议审议通过，同意提交公司本次临时股东大会审议。详细内容请参阅公司于
2024 年 8 月 30 日、2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十一届董事会第
十九次会议决议公告、第十一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：
2024-058、2024-079）。
    （三）特别说明
    1.上述《关于变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》为特别决议
议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
    2.上述《恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项
的提案》《关于实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺延期履行事项的情况说
明及意见》为公司控股股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）的
关联事项，根据有关规定，关联方华联集团须回避表决。

    三、会议登记等事项
    1.登记方式：
    (1)法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（盖公章）、法人
股东证券帐户卡或持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

                                       2
    (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人身
份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续。
    (3)异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2024 年 12 月 27
日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。
    2. 登 记 时 间 ： 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 27 日 （ 不 含 假 日 ）， 每 日
9:00-11:30、13:30-17:00或2024年12月30日现场股东大会召开之前。
    3.登记地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 层公司证券部。
    4.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5.本次股东大会联系方式
    联系地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16层公司证券部
    邮政编码：518031
    联 系 人：孔庆富、赖泽娜、陈泽华
    联系电话：0755-83667306、83667450、83668236
    传     真：0755-83667583
    电子邮箱：kongqf@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com、
chenzh@udcgroup.com
    6.本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

    五、备查文件
    1.公司第十一届董事会第十九次会议决议及公告；
    2.公司第十一届董事会第二十一次会议决议及公告。




                                                   华联控股股份有限公司董事会

                                                       二○二四年十二月十三日




                                             3
附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程

           一、网络投票的程序
    1.投票代码：360036
    2.投票简称：华联投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      4
  附件 2：

                           华联控股股份有限公司
               2024年第二次临时股东大会授权委托书

      兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席华联控股股份

  有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下

  列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

      委托人姓名（法人股东名称）：

      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

      委托人持股性质及数量：

      委托人股东帐户：

      受托人姓名：

      受托人身份证号码：

        委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
                                              备 注         表决意见
                                            该列打勾
提案编码              提案名称
                                            的栏目可 同 意 反 对 弃 权
                                              以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有
    100                                         √
            提案
非累积投
  票提案
            关于变更注册地址、办公地址并修
     1                                          √
            订公司章程的议案
            恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于
     2      避免同业竞争承诺延期履行事项的      √
            提案
            关于实际控制人及其关联方避免同
     3      业竞争承诺延期履行事项的情况说      √
            明及意见
      上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之

  日。

      备注：

      1.持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填


                                       5
上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

    2.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权

人签字或盖章，并加盖单位公章。

    3.以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划

“√”做出明确投票意见指示, 委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的

意见表决。

    4.本授权委托书之复印及重新打印件均有效。




                             委托人签名（或盖章）：

                             委托书签发日期：         年   月   日




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