证券代码：000040              证券简称：东旭蓝天             公告编号：2024-003



                       东旭蓝天新能源股份有限公司

              关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公
司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议时间为：2024 年 1 月 18 日(星期四) 下午 14:30
    2、网络投票时间为：2024 年 1 月 18 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 18
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。
    （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东
账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    （六）股权登记日：2024 年 1 月 15 日（星期一）


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         （七）出席对象：
         1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人；
         于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
  股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
  该股东代理人不必是本公司股东。
         3、公司董事、监事及高级管理人员；
         4、公司聘请的见证律师；
         5、公司董事会同意列席的其他人员。
         （八）召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦1层综合会议室
         二、会议审议事项
         （一）提案名称
                            表一：本次股东大会提案编码
                                                                        备注
提案编码                            提案名称                      该列打勾栏目
                                                                      可以投票
             关于为全资子公司东旭康图申请综合授信 4600 万元提供
  1.00                                                                   √
             担保的议案
         （二）议案审议及披露情况
         上述提案经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
  2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
         上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独
  或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理
  人员以外的其他股东。
         三、会议登记事项
         （一）现场股东大会登记方法
         1、登记方式：
         （1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身
  份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件
  办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权


                                                                          2/6
委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持
有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
    （2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人
（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主
要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印
件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法
出具的书面授权委托书。
    （3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参
会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
    （4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
    （5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
    2、登记时间：2024 年 1 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00
    3、登记地点：深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 25 楼证券部、北京市西城
区菜园街 1 号东旭大厦 3 楼 323 办公室
    （二）会议联系方式等情况
    电话:0755-82367726           邮箱：sz000040@126.com
    邮编:518001                  联系人:刘莹
    与会股东食宿及交通费用自理。
    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本议案附
件 1。

     五、备查文件
    1、第十届董事会第十五次会议决议


                                                                         3/6
特此公告。




             东旭蓝天新能源股份有限公司
                       董 事 会
                  二〇二四年一月三日




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附件 1
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360040；投票简称：蓝天投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                           5/6
       附件 2

                                      授权委托书


           兹委托    先生/女士（身份证号码：                ）
           代表本人（单位）出席东旭蓝天新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股
       东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及
       全部内容，表决意见如下：

                                                             备注        表决意见
提案                                                       该列打勾栏
                              提案名称                                  同     反   弃
编码                                                       目可以投票
                                                                        意     对   权

          关于为全资子公司东旭康图申请综合授信 4600 万元
1.00                                                             √
          提供担保的议案

           委托人签名（委托单位公章）：
           委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
           委托人（单位）股东账号：
           委托人（单位）持股数：
           委托书签发日期：
           委托书有效期：




                                                                             6/6