证券代码：000040             证券简称：东旭蓝天              公告编号：2024-001




                       东旭蓝天新能源股份有限公司

                   第十届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议通知于 2023 年 12 月 28 日以电话和口头通知等方式发出，会议于 2024 年 1 月
2 日（星期二）15：30 以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长赵艳军先生
主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事会成员、证券事务部工作
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于为全资子公司东旭康图申请综合授信 4600 万元提供担保的议案
    根据经营需要，公司全资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司向安徽金
寨农村商业银行股份有限公司申请 4,600 万元综合授信，公司为其提供连带责任
担保。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于为全资子公司东旭康图申请综合授信4600万元提供担保的公告》。
    2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的要求，公司2024年第一次临时股东大会定于2024年1月18日下午14:30在北京市
西城区菜园街1号东旭大厦1层综合会议室召开，审议公司为全资子公司申请综合
授信提供担保的议案。
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    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第十五次会议决议


    特此公告。




                                               东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二四年一月三日




                                                                      2/2