证券代码：000040              证券简称：ST 旭蓝             公告编号：2024-062




                       东旭蓝天新能源股份有限公司

                   第十届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会
议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 10 月
30 日 14：30 在公司 3A05 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长
赵艳军先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年第三季度报告》。
    2、审议通过了《关于为全资子公司星景生态环保科技（苏州）有限公司 1800
万元续贷事项提供担保的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关
于为全资子公司星景生态环保科技（苏州）有限公司 1800 万元续贷事项提供担
保的公告》。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第十八次会议决议
                                                                          1/2
特此公告。




             东旭蓝天新能源股份有限公司
                     董 事 会
               二〇二四年十月三十日




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