证券代码：000403            证券简称：派林生物          公告编号：2024-056

                    派斯双林生物制药股份有限公司
             关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第十届董事会第十次会
议（临时会议）决议召开。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00

    网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024 年
11 月 13 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统网络投票时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

    5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理


                                      1
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员

    （3） 公司股东大会见证律师

    8、召开地点：上海闵行区虹桥商务区申滨路 168 号丽宝广场 T1B 号楼 3 层 1 号
会议室。

    二、会议审议事项
    1、议案名称及提案编码
                                                                   备注
    提案编码      提案名称                                      该列打钩的栏
                                                                目可以投票

      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

 非累积投票提案

      1.00        2024 年中期利润分配方案                            √


    2、议案披露情况
    上述议案经公司第十届董事会第十次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见
刊登在2024年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
相关公告。
    3、单独计票提示
    对于上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公
开披露。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合
伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委托代
理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委
派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人


                                        2
出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续；

    异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 11 月 7 日-2024 年 11 月 12 日 9:00-11:30，14:00-17:00。

    3、登记地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合楼 27
楼。

    4、联系电话：0759-2931218；传真：0759-2931213。

    5、联系人：赵玉林。

    6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
详见附件 1。

       五、备查文件

    1、第十届董事会第十次会议（临时会议）决议。




                                            派斯双林生物制药股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇二四年十月二十八日




                                        3
附件 1：

                     参见网络投票的具体操作流程

    一、   网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：“360403；投票简称：“派林投票”。

    2、填报表决意见或选举票数
    （1）填报表决意见。
    直接填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、   通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25；9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为: 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      4
 附件 2：

                                         授权委托书

         兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席派斯双林生物制药股份有
 限公司 2024 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

         委托人股票帐号：                                持股数：                股

         委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：

         被委托人（签名）：                  被委托人身份证号码：

         委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：


                                                备注                       表决意见

提案编码             提案名称             该列打钩的栏
                                                               同意            反对   弃权
                                           目可以投票

             总议案：除累积投票提案外
  100                                               √
             的所有提案

非累积投

 票提案


  1.00       2024 年中期利润分配方案                √




         如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                   □可以                                           □不可以




         委托人签名（企业股东加盖公章）：

         委托日期：二〇二四年       月     日

         有效期限：二〇二四年       月     日至二〇二四年           月    日

                                                5