证券代码：000403                证券简称：派林生物          公告编号：2024-062
                      派斯双林生物制药股份有限公司
           第十届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临
时会议）于2024年12月6日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。
本次会议通知于2024年12月3日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事
13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

       1、《关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案》

    为保证公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作正常有序进行，根据董事会审
计委员会的提议，董事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

       2、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在上海市召开 2024 年第四次临时
股东大会。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2024 年第四次临
时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
    表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

       三、备查文件




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第十届董事会第十一次会议（临时会议）决议。

特此公告。




                                         派斯双林生物制药股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             二〇二四年十二月七日




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