证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-028
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2024年5月14日14：30。
网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5
月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间：2024年5月14日9:15至15:00。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长应徐颉先生
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别有 占该类别有 占该类别有
人 人 人
代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股
数 数 数
份数比例（%） 份数比例（%） 份数比例（%）
1 150,846,487 28.8897％ 10 231,057,616 44.2515％ 11 381,904,103 73.1413％
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表
决：
表决意见
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别 表决结果
号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 381,891,163 99.9966％ 12,940 0.0034％ 0 0.0000％
1.00 2023 年年度报告及摘要 通过
中小投资者 122,185 90.4237％ 12,940 9.5763％ 0 0.0000％
整体 381,891,163 99.9966％ 12,940 0.0034％ 0 0.0000％
2.00 2023 年度董事会报告 通过
中小投资者 122,185 90.4237％ 12,940 9.5763％ 0 0.0000％
整体 381,891,163 99.9966％ 12,940 0.0034％ 0 0.0000％
3.00 2023 年度监事会报告 通过
中小投资者 122,185 90.4237％ 12,940 9.5763％ 0 0.0000％
整体 381,891,163 99.9966％ 12,940 0.0034％ 0 0.0000％
4.00 2023 年度财务决算报告 通过
中小投资者 122,185 90.4237％ 12,940 9.5763％ 0 0.0000％
整体 381,891,403 99.9967％ 12,700 0.0033％ 0 0.0000％
5.00 2023 年度利润分配预案 通过
中小投资者 122,425 90.6013％ 12,700 9.3987％ 0 0.0000％
整体 381,891,163 99.9966％ 12,940 0.0034％ 0 0.0000％
6.00 2023 年度董事薪酬议案 通过
中小投资者 122,185 90.4237％ 12,940 9.5763％ 0 0.0000％
关于英特药业为英特海斯医药 整体 381,887,063 99.9955％ 17,040 0.0045％ 0 0.0000％
7.00 和绍兴英特大通提供财务资助 通过
的议案 中小投资者 118,085 87.3895％ 17,040 12.6105％ 0 0.0000％
关于公司 2024 年度与国贸集 整体
59,758,285 99.7956％ 122,425 0.2044％ 0 0.0000％
8.00 团及其子公司日常关联交易预 通过
计的议案 中小投资者 12,700 9.3987％ 122,425 90.6013％ 0 0.0000％
关于公司 2024 年度与华润医 整体 322,036,093 99.9620％ 122,425 0.0380％ 0 0.0000％
9.00 药商业日常关联交易预计的议 通过
案 中小投资者 12,700 9.3987％ 122,425 90.6013％ 0 0.0000％
整体 381,785,778 99.9690％ 118,325 0.0310％ 0 0.0000％
关于续聘 2024 年度财务报告
10.00 通过
及内部控制审计机构的议案
中小投资者 16,800 12.4329％ 118,325 87.5671％ 0 0.0000％
整体 381,891,163 99.9966％ 12,940 0.0034％ 0 0.0000％
关于修订《独立董事制度》的
11.00 通过
议案
中小投资者 122,185 90.4237％ 12,940 9.5763％ 0 0.0000％
整体 381,891,163 99.9966％ 12,940 0.0034％ 0 0.0000％
关于补选公司非独立董事的议
12.00 通过
案
中小投资者 122,185 90.4237％ 12,940 9.5763％ 0 0.0000％
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。股东浙江省国
际贸易集团有限公司、浙江华辰投资发展有限公司和浙江康恩贝制药股份有限公司是第 8
项议案《关于公司 2024 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》所预计交易
涉及的关联方，合计持有公司股票 322,023,393 股，占公司总股本的 61.67%，对本议案回避
表决。股东华润医药商业集团有限公司是第 9 项议案《关于公司 2024 年度与华润医药商业
日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，持有公司股票 59,745,585 股，占公司
总股本的 11.44 %，对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：吕炜劼、章程浩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资
格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日