证券代码：000411               证券简称：英特集团              公告编号：2024-034

债券代码：127028               债券简称：英特转债


                       浙江英特集团股份有限公司
                     九届三十八次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    2024 年 5 月 31 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以
电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届三十八次董事会议的通知。会议于 2024
年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，缺席会
议的董事 0 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于签署框架协议的议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

    公司董事会授权公司管理层签署框架协议，后续交易进程包括具体协议、交易方案和建

设方案等，将按照国资监管及上市公司监管的规定，履行相应的审议或审批程序。

    相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。


    特此公告。




                                                    浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                    2024 年 6 月 6 日




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