证券代码：000411                证券简称：英特集团              公告编号：2024-037

债券代码：127028                债券简称：英特转债


                      浙江英特集团股份有限公司

                   九届三十九次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    2024 年 7 月 19 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以电子
邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届三十九次董事会议的通知。会议于 2024 年
7 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，缺席会议的
董事 0 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于投资建设石塘医药产业园项目的议案》（同意 10 票、反对 0 票、
弃权 0 票）。

    公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
    相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。



    特此公告。


                                                     浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                    2024 年 7 月 25 日




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