合肥百货大楼集团股份有限公司
         第十届董事会第一次独立董事专门会议决议

    一、 会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届

董事会第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件形式发出，会

议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决独立董事 4 人，

实际表决独立董事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管

理办法》及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    经审议，我们认为公司新增预计与关联方的日常关联交易额度为日常经营实

际所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易对上市公司独立性没有

影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；交易定价政

策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，信息披露充分，

不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    基于独立判断，我们一致同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度

的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。



                                独立董事：丁斌、周少元、陈立平、张本照

                                              2024 年 10 月 28 日