证券代码：000417          证券简称：合百集团           公告编号：2024—50



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
               第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届

董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件或书面形式发出，会议于 2024

年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9

人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》、巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。关联董事绳纬先生回避表决。

    公司子公司因日常经营需要，拟在前期审议的年度日常关联交易额度基础上

增加 2500 万元，增加后，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不

超过 9200 万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内

签署。



                                     1
    公司第十届董事会第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，同意提

交董事会审议，并发表了相关意见。本次增加日常关联交易预计金额属于公司董

事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第一次独立董事专门会议决议》《关

于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    3、审议通过《关于投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司的议案》。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    为深入贯彻落实公司发展战略，推动公司农产品产业链、供应链优化升级，

进一步做大公司农产品流通业务规模，公司拟与子公司安徽百大合家福连锁超市

股份有限公司共同投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司（暂定名，最终以工

商核准登记为准，以下简称“供应链公司”）。

    供应链公司注册资本拟定为 2000 万元，其中本公司（含子公司）共出资 2000

万元，占注册资本的 100%。具体内容详见具体内容详见 2024 年 10 月 30 日披露

在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《对外投资公告》。

    三、备查文件

    1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    以上决议，特此公告。



                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 30 日




                                    2