广东省高速公路发展股份有限公司
                  2023 年度独立董事述职报告

     本人尤德卫作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”、
“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况
汇报如下。

    一、独立董事的基本情况

    报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

    本人法律硕士，1997年6月至2019年1月任广东纵横天正律师事务所高级合伙
人、律师，2019年1月起至今任广东广信君达律师事务所律师（2019年3月至2023
年6月任广东广信君达律师事务所高级合伙人；2022年6月至2023年6月任广东广
信君达律师事务所监事长）。同时，兼任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广
东省港航集团有限公司兼职外部董事）、广东省建筑科学研究院集团股份有限公
司独立董事、广晟有色金属股份有限公司（上交所）独立董事、南航通用航空股
份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、广东省律师协
会调解中心首批35名调解员、广东省律师协会第十一届国资法律专业委员会副主
任、广东省律师协会第十二届合规风控法律专业委员会副主任、中国卫生法学会
常务理事、广东省卫生法学会副会长、广东省法学会企业合规研究会理事、广东
省法学会医药与食品法学研究会理事、广州市律师协会医药与健康业务法律专业
委员会副主任、深圳国际仲裁院仲裁员、清远仲裁委员会仲裁员、广东省八五普
法讲师团成员、广州市司法局“暖企行动”百人专家律师法律服务团成员、吉林
大学广州校友会第六届执行会长、广东省企业联合会及广东省企业家协会副会长。
2022年9月20日起任本公司独立董事；报告期内，担任董事会薪酬与考核委员会
主任委员、董事会风险管理委员会委员和董事会合规委员会主任委员，2023年12
月26日起，担任董事会审计委员会委员。


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    二、独立董事年度履职概况

    报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽
责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

    1、出席股东大会的情况

    报告期内，公司股东大会共召开4次，本人均列席参会。

    2、出席董事会会议情况

    报告期内，公司董事会共召开10次，本次出席会议具体情况如下：

本报告期应参       现场出   以通讯表决方式或视频    委托出     缺席   是否连续两次未
 加会议次数        席次数    会议方式参加次数       席次数     次数    亲自参加会议

     10              2               8                 0         0          否

    3、出席董事会专门委员会情况

    报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会风险管理委
员会委员和董事会合规委员会主任委员，履职情况如下：

专门委    召开日              会议内容                     提出的重要意见和建议
 员会         期
                                                   2022 年度，公司董事及高级管理人员
          2023 年
                     审阅了《2022 年年度报告》     勤勉尽职地履行职责，同意公司按有关
董事会    03 月 20
                     等资料                        制度和规定确定的董事及高级管理人
薪酬与    日
                                                   员 2022 年度的薪酬。
考核委
  员会    2023 年    审议通过了《关于<粤高速
                                                   同意该议案，并同意提交公司董事会审
          12 月 22   2023 年工资总额预算分配方
                                                   议。
          日         案>的议案》
                     审阅了《广东省高速公路发展
          2023 年
                     股份有限公司 2022 年度全面    同意报告，报告客观反映了 2022 年度
董事会    01 月 16
                     风险管理与内控体系总结报      公司全面风险与内控管理工作情况。
风险管    日
                     告》。
理委员
          2023 年
  会                 审阅了《关于 2023 年度风险 同意评价结果客观反映了公司的风险
          12 月 26
                     评估结果的议案》。         现状。
          日
董事会    2023 年    审阅了《广东省高速公路发展
                                                同意报告，报告客观反映了 2022 年度
合规委    01 月 16   股份有限公司 2022 年度合规
                                                公司合规管理工作情况。
  员会    日         管理报告》。

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        2023 年    审阅了《广东省高速公路发展
                                              同意报告，报告客观反映了 2023 年度
        12 月 26   股份有限公司 2023 年度合规
                                              公司合规管理工作情况。
        日         管理报告》。

    报告期内，董事会会审计委员会共召开 4 次，本人担任委员后，董事会审计
委员会未召开过。

    4、履行独立董事职务所做的其他工作

    报告期内，针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的
资料认真审查，并对其中一个投资项目车库电桩控股（深圳）有限公司进行了实
地考察调研，了解项目运营情况。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有
关人员的汇报,与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、
交流,及时获悉公司各重大事项进展,关注外部环境对市场变化及对公司的影响
维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司
法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须
经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重
要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

    1、关联交易事项

    报告期内，作为独立董事共审议通过了 4 关联交易事项，分别为：《关于公
司 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业
租赁合同的议案》《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤
境横江至马安段改扩建工程项目的议案》和《关于与广东省交通集团财务有限公
司续签<金融服务协议>的议案》，并对上述关联交易在公开、公平、公正原则、
交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致
的审查并发表了意见。

    2、重大资产重组变更业绩承诺事项

    第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更 2020 年重大资产重组
项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》。作为独立董事审

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议通过了该议案，对该议案的公平性、合规性以及维护中小股东长远利益方面进
行了审查并发表了意见。

    3、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项

    报告期内，作为独立董事审议了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关
于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关
于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关
于 2022 年度内部控制评价报告的议案》，对公司财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告予以肯定。

    4、聘请审计业务的会计师事务所事项

    报告期内，作为独立董事审议了《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的
议案》《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》，对拟聘请的会计师事
务所在相关资格、履职能力方面进行了审查。

    5、任免董事事项

    报告期内，作为独立董事审议通过了《关于增补第十届董事会独立董事候选
人的议案》，对独立董事候选人资格、履职能力进行了审查。

    6、聘任高级管理人员事项

    报告期内，作为独立董事审议通过了《关于聘任本公司副总经理的议案》，
审阅了聘任的高级管理人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担
任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力
和职业素养能够胜任高管职位。

    7、高级管理人员的薪酬事项

    报告期内，作为独立董事审议通过了《关于审议公司经理层成员<2023 年度
经营管理目标责任书>的议案》《关于公司<2022 年工资总额分配方案>的议案》
《关于公司领导班子 2022 年薪酬分配结果的议案》，对公司年度工资总额分配
方案、高级管理人员的薪酬进行了审查。


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    四、总体评价和建议

    报告期，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切
实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2024 年，本人将严
格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥
独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自
身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护
广大投资者特别是中小股东的合法权益。




    以上是本人就 2023 年任职独立董事期间履职情况汇报。




                                                     独立董事：尤德卫

                                                      2024 年 3 月 15 日




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