证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-008




                广东省高速公路发展股份有限公司
                第十届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 15 日（星期五）上午以现场会
议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于
2024 年 3 月 4 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应
到监事 4 名，实到监事 4 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中
华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过以下议案：

    （一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司按照财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》
（财会〔2023〕21 号）变更会计政策。

    监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布的有关通知的要求实施，
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股
东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    公司已在 2022、2023 年分别向股东派发 2021 年度和 2022 年度的现金股利

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合计 20.86 亿元，加上本次拟分配的 2023 年度现金股利 11.44 亿元，近三年分
配的现金股利合计 32.30 亿元，占 2021 年度至 2023 年度合并财务报表归属于母
公司股东的净利润的平均数 15.37 亿元的 210.19%，其中，2023 年度分红金额占
2023 年度归属于母公司股东的净利润 16.34 亿元的 70.00%，现金分红在本次股
利分配中所占比例为 100%，已满足关于修改上市公司现金分红若干规定的决定
（证监会第 57 号令）、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规要求。

    监事会同意本次利润分配预案。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    同意公司《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制
度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自
我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制
的总结比较全面，我们认同该报告。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六) 审议通过《关于确认广惠高速实际盈利数与利润预测数差异情况报
告的议案》


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表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、备查文件


经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第九次会议决议。


特此公告


                               广东省高速公路发展股份有限公司监事会


                                      2024 年 3 月 16 日




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