证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-033



                广东省高速公路发展股份有限公司
         第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 26 日（星期二）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 11
月 20 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13
名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人
民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》：


    公司定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:30 在公司 45 楼会议室召开
2024 年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：


    1、《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的
议案》。


    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十三次（临时）会议
决议。

    特此公告



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广东省高速公路发展股份有限公司董事会

         2024 年 11 月 27 日




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