证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-038



                广东省高速公路发展股份有限公司
       第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 26 日（星期四）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 12
月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13
名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人
民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于粤高速 2024 年工资总额预算分配方案的议案》


    同意《粤高速 2024 年工资总额预算分配方案》。


    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

   同意修订后的《广东省高速公路发展股份有限公司“三重一大”决策制度实
施办法》。


    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

                                      1
   同意修订后的《董事会审计委员会议事规则》。


   表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其
变动管理制度>的议案》

   同意修订后的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。


   表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十五次（临时）会议
决议。

   特此公告

                                  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

                                            2024 年 12 月 27 日




                                   2