证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2024-022

          武商集团股份有限公司
    第十届八次（临时）董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会于 2024 年 7
月 16 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 19 日采取通讯表决
方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司第一大股东延期同业竞争承诺的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议，全体独立
董事同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事潘洪祥、汤俊、潘
军回避表决，其余 8 名非关联董事参加表决。《武商集团股份有限公
司第一大股东延期同业竞争承诺的公告》（公告编号 2024-024）详见
当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东会审议，股东会审议本议案时，关联股东武
汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司
及武汉汉通投资有限公司将回避表决。


    （二）关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《武商集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的
通 知 》（ 公 告 编 号 2024-025 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    （一）武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会决议
    （二）武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司延期
承诺议案的函》
    （三）武商集团股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议
决议


    特此公告。




                                        武商集团股份有限公司
                                                董 事   会
                                            2024 年 7 月 20 日