证券简称：国新健康             证券代码：000503             编号：2024-38

               国新健康保障服务集团股份有限公司
              第十一届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届 监事
会第十九次会议于2024年5月29日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生
召集并主持，于2024年6月5日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
规定。
    本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于限制性股票激励计 划
（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（ 第一
期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于2023 年公
司业绩考核未达标，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条 件未
成就，按照《激励计划》的相关规定，公司须对首次授予激励对象第二个 解除
限售期对应的限制性股票2,147,831股按照授予价格与回购时市价孰低值回 购处
理；鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有2名激励对象退休，已不再符合激
励条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限 售的
全部限制性股票158,440股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款 利息。
公司本次回购注销的限制性股票合计2,306,271股。
    本次回购注销部分限制性股票事项，符合法律法规、规范性文件等相 关规
定，同意公司按照《激励计划》的规定，回购注销限制性股票2,306,271股。
    表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划（ 第一
期）回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-39）。


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特此公告。




                 国新健康保障服务集团股份有限公司
                           监   事   会
                       二零二四年六月五日




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