证券代码：000504                证券简称：南华生物     公告编号：2024-042



                      南华生物医药股份有限公司

              第十一届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一
次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月20日以邮件、短
信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。


       二、董事会议案审议情况
       1.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交
易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2024年半年度的实际经营情
况。
    表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024
年半年度报告>及其摘要的议案》。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年半年度报告》及其摘要。
       2.《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    本议案已经公司第十一届独立董事2024年第四次专门会议及审计委员会
2024年第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       3.《关于关联交易预计的议案》


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    表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，董事杨云、曹海毅、陈元
回避表决了《关于关联交易预计的议案》，本议案获得通过。
    本议案已经公司第十一届独立董事2024年第四次专门会议及董事会审计委
员会2024年第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于关
联交易预计的公告》。


    三、备查文件
    经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
    特此公告。




                                       南华生物医药股份有限公司董事会

                                              2024 年 8 月 31 日




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