证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-060
南华生物医药股份有限公司
关于新增关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易概述
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了
第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第十六次会议分别审议通过了
《关于新增关联交易预计的议案》，同意公司及控股公司根据实际经营和发展所
需，在2024年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财
信金控”）及其旗下控股公司、参股公司等关联方采购及销售产品、商品、服务
等，新增交易金额预计不超过4,100万元。财信金控系关联法人，本次交易构成
关联交易。
（二）2024年度公司关联交易预计基本情况
1.本次新增关联交易预计情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易定价原 预计金额
则
向关联人销售及采 财信金控及其控
市场价格/协议价
购产品、商品、服 股、参股公司等关 4,100.00
格
联方
务等
2.2024 年度公司已预计关联交易情况
1
单位：万元
关联交 截至 2024 年 11 月
关联交易类别 关联人 关联交易 预计金额
易内容 30 日发生金额
定价原则
保险费、
财 信 金 物业及
向关联人采购 控 及 其 水电费、
市场价格 328.07 307.16
产品、商品、 控 股 公 社保服
服务等 司 务、银行
利息等
小计 328.07 307.16
财 信 金 市场价格
向关联人销售 美妆产
控 及 控 /协议价 300.00 29.44
产品、商品、 品等
股公司 格
服务等
小计 300.00 29.44
湖南省
国有投
购买股
向关联人购买 资经营 评估价格 296.67 296.67
权
资产 有限公
司
小计 296.67 296.67
以上关联交易预计的相关议案已经公司第十一届董事会第二十次会议及第
二十一次会议审议通过（其中向关联人采购产品、商品、服务等的预计额度为合
并计算），具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 8 月 31 日披露
的相关公告。
综上，本次拟提交股东大会审议的关联交易预计金额为已预计额度 924.74
万元，本次新增关联交易预计金额 4,100 万元，合计 5,024.74 万元。
2
二、关联方介绍和关联关系等情况
（一）关联方介绍
本次关联交易的对手方主要为公司间接控股股东财信金控及控股公司、参股
公司等关联方，财信金控相关情况具体如下：
1.公司名称：湖南财信金融控股集团有限公司
2.住所：长沙市天心区城南西路 3 号
3.统一社会信用代码：91430000MA4L29JJ53
4.企业性质：有限责任公司(国有独资)
5.法定代表人：周建元
6.注册资本：1,442,800 万人民币
7.经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资产管
理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、并购咨询等
经营业务（具体业务由分支机构凭许可证经营）；信托、证券、保险、资产管理、
基金等金融类企业及相关产业的投资管理和出资人授权的其他业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 最近 一年 财务 数据 ：截至 2023 年 12 月 31 日 ，财 信金 控 总资产
66,287,214.77 万 元 ， 净 资 产 7,119,065.16 万 元 ； 2023 年 度 营 业 总 收 入
4,085,242.00 万元，净利润 435,381.97 万元；最近一期财务数据：截至 2024
年 9 月 30 日，财信金控总资产 72,908,409.82 万元，净资产 7,569,979.87 万元，
营业收入 3,253,168.70 万元，净利润 296,536.62 万元。
（二）关联关系及回避表决情况说明
财信吉祥人寿、财信期货为公司间接控股股东财信金控及控股公司、参股公
司等关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财信金控为公
司关联法人，董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生，监事邱健女士为公司关联
自然人。在董事会会议、监事会会议及审计委员会会议审议本议案时，相关人员
予以了回避表决。
（三）履约能力分析
财信金控经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有
较强履约能力，预计不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。后
3
续，公司将根据交易对手方的经营情况审慎开展交易。经公司在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询，上述关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及依据。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、公正的
定价原则，依据市场价格/协议价格定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况。公司与关联方将根据生产经营的实际需求签
订相关协议，不存在涉及关联交易的其他安排。
四、与间接控股股东财信金控及其关联方累计已发生的各类关联交易情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司与间接控股股东财信金控（或其关联方）累
计发生的各类关联交易总金额（含存续期内金额）为 26,617.44 万元，具体情况
如下：
是否 根据
需经 上市
是否
股东 是 规则
已经
序 披露 关联交易金 大会 否 是否
关联交易方 事项 股东 公告编号
号 时间 额（万元） 审议 披 应累
大会
露 计计
审议
算金
额
借款
是，
2023 展期
累计
1 年4月 财信金控 (已归 2,568.85 否 是 否 2023-019
后提
21 日
还） 交
2022 借款
年 10 展期
2 财信金控 13,015.44 是 是 是 否 2022-059
月 28 （已
日 归还）
购买
2023 湖南省财信 理财
3 年4月 信托有限责 产品 10,399.88 是 是 是 否 2023-022
21 日 任公司 理财
收益
2024 财信吉祥人 购买
4 303.67 否 否 是 是 2024-022
年4月 寿保险股份 保险
4
30 日 有限公司 产品
（含各支、
子公司）
财信吉祥人
2024 寿保险股份 保险
5 年4月 有限公司 产品 -0.44 否 否 是 是 2024-022
30 日 （含各支、 退费
子公司）
2024 湖南省国有
受让
6 年8月 投资经营有 296.67 否 否 是 是 2024-044
股权
31 日 限公司
2024 销售
财信金控及
7 年8月 美妆 29.44 否 否 是 是 -2024-044
其控股公司
31 日 产品
2024 湖南省外国
服务
8 年8月 企业服务有 0.05 否 否 是 是 2024-044
费
31 日 限公司
物业
2024
财信期货有 费及
9 年4月 2.88 否 是 是 是 2024-022
限公司 水电
30 日
费
2024 存款
湖南银行股
10 年8月 利息 0.005 否 否 是 是 2024-044
份有限公司
31 日 收入
湖南财信国
培训
11 - 际经济研究 1.00 否 否 否 是 -
费
院有限公司
合计 26,617.44 - - - - -
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易具有持续性，公司与关联方已形成稳定的合作关系，关联
交易遵循了公平、公正的原则，交易定价原则公允、合理, 不存在损害公司和全
体股东利益的情形，不存在影响公司独立性的行为，本公司主要业务没有因上述
关联交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事专门会议审核情况
公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第十一届独立董事 2024 年第六次专门会议
审议通过《关于新增关联交易预计的议案》。会议认为公司对 2024 年度日常关
联交易的额度预计，符合公司实际情况，本次关联交易遵照公平、公正的原则，
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将以市场价格/协议价格作为定价依据，符合公平交易机制，不存在损害公司和
中小投资者利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。
七、备查文件
（一）第十一届董事会第二十四次会议决议；
（二）第十一届监事会第十六次会议决议；
（三）第十一届独立董事 2024 年第六次专门会议决议；
（四）第十一届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日
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