证券代码：000509            证券简称：华塑控股      公告编号：2024-006 号

                           华塑控股股份有限公司

                    十二届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第七次临时会议
  于 2024 年 2 月 5 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年
  2 月 2 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
  9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
  会议表决合法有效。

      二、董事会会议审议情况
      本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：
      （一）审议通过《关于推选欧阳红兵先生为独立董事候选人的议案》

      经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会
  审核，董事会同意推选欧阳红兵先生为公司独立董事候选人，并拟担任董事会薪
  酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会委员职务，任期自公司股东大会选举
  通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。

      具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
  资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：
  2024-007 号）。

      本议案已经公司十二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚
  需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案
  审核无异议，股东大会方可进行表决。《独立董事提名人声明》和《独立董事候
  选人声明》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

      本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

      （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2024 年 2 月 27 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股
东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-008 号）。
    本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    三、备查文件
    1、十二届董事会第七次临时会议决议；
    2、十二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议纪要。
    特此公告。




                                                    华塑控股股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                      二〇二四年二月六日