证券代码：000509             证券简称：华塑控股      公告编号：2024-040 号

                         华塑控股股份有限公司

               十二届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第十三次临时会
  议于 2024 年 9 月 2 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024
  年 8 月 30 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席
  董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
  席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有
  关规定，会议表决合法有效。

      二、董事会会议审议情况
      本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：
      （一）审议通过《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》

      同意公司向湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）申请借款人民
  币 2 亿元，借款期限 3 年，年利率为 4.89%。具体情况详见公司同日在《中国证
  券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
  于向宏泰集团申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041 号）。本议案构
  成关联交易，董事周文杰先生及何静女士在宏泰集团任职，为关联董事。

      本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；本次
  借款事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理
  本次借款事项所涉及的后续一切相关具体事宜。

      本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。其中关
  联董事周文杰先生、何静女士对本议案进行回避表决。

      （二）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
      公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 召开 2024 年第五次临时股
东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第五次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-042 号）。
    本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    三、备查文件
    1、十二届董事会第十三次临时会议决议；
    2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议纪要。
    特此公告。




                                                   华塑控股股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     二〇二四年九月三日