证券代码：000514        证券简称：渝开发        公告编号：2024-080


                       重庆渝开发股份有限公司
    关于公司吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    （1）重庆道金投资有限公司（以下简称“道金公司”）现为重庆渝开发股
份有限公司（以下简称“公司”）与关联人重庆市城投路桥管理有限公司（以
下简称“路桥公司”）共同投资，公司出资 11,640 万元，占比 97%；路桥公
司出资 360 万元，占比 3%。本次吸收合并道金公司事宜需先完成道金公司 3%
股权收购，道金公司变更为公司全资子公司后实施。收购股权事宜详见同日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《关联交易公告》（公告编号 2024-079）。
    （2）公司完成收购道金公司 3%股权后，道金公司系公司全资子公司，公
司再吸收合并道金公司，吸收合并后道金公司注销其法人资格，其所有资产、
权益、业务、人员及权利义务，均由公司无条件承受，原道金公司的所有债务
由公司承担，债权由公司享有。
    （3）由公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司重新签订石黄隧道经
营权相关协议。（《关于收购石黄隧道 20 年期收费经营权的议案》于 2006 年
1 月 27 日、2006 年 3 月 6 日公司召开的第四届董事会第五十三次会议及
2005 年年度股东大会审议通过。）
    一、基本情况概述
    2024 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》，董事会同意
吸收合并道金公司事宜，同时授权公司管理层根据规定具体办理相关事宜，完
成资产转移、权属变更等程序和手续。
    本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议并需经出席会议
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    二、合并方基本情况
    （1）名称：重庆渝开发股份有限公司
    （2）类型：股份有限公司（上市、国有控股）
    （3）经营范围：房地产开发经营。
    （4）注册资本：捌亿肆仟叁佰柒拾柒万零玖佰陆拾伍元整
    （5）成立日期： 1992 年 09 月 08 日
    （6）法定代表人：陈业
    （7）住所： 重庆市南岸区江南大道 2 号 1 栋 2 单元 52-1
    （8）经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
    一般项目：房屋销售及租赁，房地产信息咨询，从事建筑相关业务（取得
行政许可后，在行政许可核定范围内承接业务），场地租赁，受重庆市城市建
设投资公司委托实施土地整治，代办拆迁，展览场馆经营管理，承办展览会
（不含对外经济技术交流会），场地租赁，停车服务，酒店管理及咨询服务，
销售酒店设备及酒店用品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
    三、被吸收合并方的基本情况
    （1）名称：重庆道金投资有限公司
    （2）经营范围：利用自有资金从事企业项目投资（不得从事吸收公众存款
或变相吸收公众存款，发放贷款，以及证券、期货等金融业务）
    （3）注册资本：壹亿贰仟万元整
    （4）成立日期：2006 年 01 月 13 日
    （5）住所：重庆市江北区洋河北路 8 号 4 栋附 1 号
    （6）法定代表人：官燕
    （7）审计情况：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所的专项
审计，截止 2024 年 9 月 30 日，道金公司资产总额约 39,340 万元，负债总额
约 230 万元，净资产约 39,110 万元。
    （8）股东情况：公司全资子公司
    （9）道金公司不是失信被执行人
    四、本次吸收合并的具体安排
    （1）公司完成收购道金公司 3%股权后，道金公司系公司全资子公司，公
司再吸收合并道金公司，吸收合并后道金公司注销其法人资格，其所有资产、
权益、业务、人员及权利义务，均由公司无条件承受，原道金公司的所有债务
由公司承担，债权由公司享有。
    （2）与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按《公司法》规定
执行。
    （3）由公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司重新签订石黄隧道经
营权相关协议。
    （4）公司吸收合并道金公司事项不涉及职工安置。
    （5）公司吸收合并道金公司事宜已召开公司职工（代表）大会听取意见。
    五、本次吸收合并目的及对公司的影响
    本次吸收合并有利于优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本。
    公司以 1,274.985 万元收购道金公司 3%股权后，道金公司系公司全资子
公司。公司吸收合并后道金公司注销其法人资格，不会对公司的正常经营和财
务状况产生实质性的重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第二十七次会议决议
    特此公告
                                         重庆渝开发股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 31 日