股 票 代 码 : 000518 股票简称:四环生物 公 告 编 号 : 临 -2024-40 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 2024 年 8 月 30 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事 会第七次会议。出席会议董事应到 6 名,实到 6 名,分别为郭煜、陆宇、文军、 刘卫、吴良卫、王莉。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》; 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司舆情应对制度》; 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 江苏四环生物股份有限公司 2024 年 8 月 30 日 1