凤凰航运（武汉）股份有限公司


 2024 年第三次临时股东大会




           中国武汉
        2024 年 11 月 26 日
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            凤凰航运（武汉）股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2024 年 11 月 26 日 14：50
二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼
会议室
三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合
四、 主 持 人：董事长王岩科
五、 会议内容：
1. 主持人宣布现场会议开始
2. 宣读议案：
 （1）《关于调整独立董事津贴的议案》
 （2）《关于更换 2024 年度审计机构的议案》
3. 审议议案
4. 选举现场会议计票人、监票人
5. 宣布现场会议到会情况
6. 现场到会股东表决
7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果
8. 宣布表决结果
9. 律师宣读法律意见书
10. 与会人员签署股东大会决议、会议记录
11. 主持人宣布闭会。




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   议案一：

                 凤凰航运（武汉）股份有限公司
                 关于调整独立董事津贴的议案


各位股东：

    为应对公司所面临的行业困境，公司参照行业及上市公司独立董
事津贴水平，拟将独立董事津贴调整为年 6 万元（税前），年末一次
发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。独立董事因履行职
务发生的费用由公司实报实销。
    因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计
算并予以发放。


    现提请本次股东大会审议。



                          凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
                                      2024 年 11 月 26 日




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    议案二：

                凤凰航运（武汉）股份有限公司
               关于更换 2024 年度审计机构的议案


各位股东：

    综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，拟更换大信会计事
务所，聘请致同会计师事务所作为公司 2024 年年度审计机构，现将
有关情况汇报如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
    首席合伙人：李惠琦
    执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
    截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，
注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过 400 人。
    致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05
亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发
和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮
政业，收费总额 3.55 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 3 家。
    2、投资者保护能力

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    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符
合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。
    致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担
民事责任。
    3、诚信记录
    致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。30 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人：陈海霞，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从
事上市公司审计，2011 年开始在致同所执业，近三年签署上市公司
审计报告 7 份。
    签字注册会计师：刘斌，2012 年成为注册会计师，2011 年开始
从事上市公司审计，2020 年开始在致同所执业，近三年签署的上市
公司审计报告 2 份。
    质量控制复核人：李继明，1996 年成为注册会计师，2009 年开
始从事上市公司审计，2009 年开始在致同所执业；近三年签署上市
公司审计报告 4 份。 近三年复核上市公司审计报告 5 份、复核新三
板挂牌公司审计报告 3 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    2、诚信记录
    项目合伙人陈海霞、签字注册会计师刘斌及质量控制复核人李继


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明近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    致同所及项目合伙人陈海霞、签字注册会计师刘斌及质量控制复
核人李继明不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    审计服务收费主要根据致同所提供审计服务所需工作人日数和
每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性
质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能
水平等确定。
    依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，公司与致
同所协商确定其 2024 年度审计费用为人民币 63 万元（不含税），其
中年报审计费用为人民币48 万元，内部控制审计费为人民币 15 万元。
                           审计费用同比变化情况
                                                          单位：万元

                                2023          2024           增减%
年报审计收费金额（万元）           50             48            -4%
  内控审计收费（万元）             25             15           -40%
        总收费                     75             63           -16%



    现提请本次股东大会审议。



                             凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
                                         2024 年 11 月 26 日




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