证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B   公告编号：2024-003



                 冰山冷热科技股份有限公司
 关于子公司出售机器设备及检具模具的关联交易公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述

    1、关联交易基本情况

    冰山松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）是冰山冷热科

技 股份有限 公司（“公 司 ”） 全资子 公司，松 洋压缩 机注册资 本为

44,239.67 万元人民币。

    为合理规划产能，优化生产布局，提高生产效率，松洋压缩机拟与

松下.万宝（广州）压缩机有限公司（“松下万宝压缩机”）签署转让协议，

将所拥有的部分机器设备及配套检具模具转让给松下万宝压缩机。

    2、由于公司控股股东冰山集团的监事同时在交易对方松下万宝压

缩机担任董事，因此松下万宝压缩机是公司关联法人，本次交易构成关

联交易。

    3、公司于 2024 年 1 月 23 日召开的九届十九次董事会议，以 7 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易

的议案。关联董事堂埜茂、西本重之在审议时进行了回避。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，不需经过股东大会批准。
    二、关联方基本情况

    1、关联方基本情况

    企业名称：松下.万宝（广州）压缩机有限公司

    企业性质：有限责任公司（中外合资）

    注册地址：广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街 36 号

    法定代表人：西畅彦

    注册资本：11,384 万美元

    统一社会信用代码：914401136184153718

    主营业务：通用机械设备销售；气体压缩机械制造；汽车零部件及

配件制造（不含汽车发动机制造）；制冷、空调设备制造;信息技术咨询

服务;机械零部件加工。

    松下万宝压缩机股东构成：松下电器（中国）有限公司持股 68.87%，

广州万宝家电控股有限公司持股 31.13%。

   2、关联方历史沿革、主要业务状况

    松下万宝压缩机成立于 1993 年 6 月 10 日，是松下电器（中国）有

限公司的控股子公司，实际控制人是松下控股株式会社，主要从事气体

压缩机及汽车零部件制造等。

    松下万宝压缩机最近一期的主要财务数据（单位：万元）
                                    2023年9月30日/2023年1-9月
     总资产                                            217,600
     归属于母公司所有者权益                            135,000
     营业收入                                          164,600
     净利润                                              6,630

    （以上数据未经审计）
    3、公司与关联方间存在的关联关系

    公司控股股东冰山集团的监事同时在交易对方松下万宝压缩机担

任董事，松下万宝压缩机是公司关联法人。

    4、松下万宝压缩机近年经营正常，非失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    1、交易标的概况

    （1）交易标的：松洋压缩机所持有的机器设备及配套检具模具。该

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉

讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

    （2）双方对机器设备及检具模具分别进行评估，机器设备部分由

广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，机器设备账面原

值为11,937.72万元，账面净值为1,725.31万元，评估价值为1,758.87万

元，增值率为2%。检具模具部分由北京中企华资产评估有限责任公司进

行评估，检具模具账面价值为0元，评估价值为987.31万元。评估范围内

检具、模具相关购置支出均已费用化，因此检具模具无账面价值。综上，

松洋压缩机拟出售的机器设备及配套检具模具评估价值合计2,746.18

万元。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次交易，分别聘请了广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司

及北京中企华资产评估有限责任公司进行评估，根据成本法，确定在价

值时点 2023 年 12 月 31 日，该批机器设备及检具模具的评估价值为

2,746.18 万元。双方协商一致以该评估价值为合同交易价格。

    五、拟签署交易协议的主要内容
    1、成交金额：2,746.18 万元。

    2、支付方式及期限：自相关合同签订之日起 30 日内支付合同全部

价款。

    3、交易标的的交付状态、交付和过户时间：买方付清全额款项后由

买方到卖方工厂清点装车，作为交付日期。

    六、涉及关联交易的其他安排

    本次机器设备及检具模具转让涉及的原生产人员将由松洋压缩机

内部安排调整到合适岗位。本次交易后会产生关联交易，不会出现同业

竞争。

    七、交易目的和对上市公司的影响

    本次机器设备及检具模具转让将有利于松洋压缩机合理利用内部

空间，优化生产布局，提高生产效率，提升经营质量。

    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总

金额

       2024 年年初至披露日，公司与松下万宝压缩机累计已发生的其他

各类关联交易的总金额为 0 万元。

    九、独立董事专门会议意见

       公司独立董事于 2024 年 1 月 16 日召开专门会议对此议案进行了审

议，同意将其提交公司九届十九次董事会议审议。他们认为：本次关联

交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于松洋压缩机优化生

产布局，提高生产效率，提升经营质量；本次关联交易价格公允，系根

据评估价格确定，符合相关法律法规的规定，具有合理性。

       十、备查文件
1、公司九届十九次董事会议决议；

2、独立董事专门会议记录；

3、广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司资产评估报告；

4、北京中企华资产评估有限责任公司资产评估报告；

5、关联交易情况概述表。



                      冰山冷热科技股份有限公司董事会

                             2024 年 1 月 25 日