证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B   公告编号：2024-026


                   冰山冷热科技股份有限公司
               九届二十二次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2024 年 10 月 12 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司 2024 年第三季度报告

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、关于制定舆情管理制度的报告

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                        2024 年 10 月 24 日