证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-043
冰山冷热科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2024年12月27日（星期五）下午3:00
网络投票：2024年12月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2024年12月11日《中国证券报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计 503 人，所持表决权 251,896,842 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.87%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权246,564,214股，
占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计498人，所持表决权
5,332,628股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.63%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计494人，所持表决权176,006,102
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.25%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权173,061,064
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计490人，所持表决权
2,945,038股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.49%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计9人，所持表决权75,890,740股，
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.43%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计8人，所持表决权
2,387,590股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.99%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结
合的表决方式。
（二）、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，
经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、选举纪志坚为公司第十届董事会非独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,896,842 250,097,410 99.29% 1,702,432 97,000
其中：A股股东 176,006,102 175,198,990 99.54% 710,112 97,000
B股股东 75,890,740 74,898,420 98.69% 992,320 0
中小股东 5,354,048 3,554,616 66.39% 1,702,432 97,000
其中：A股股东 2,966,458 2,159,346 72.79% 710,112 97,000
B股股东 2,387,590 1,395,270 58.44% 992,320 0
2、选举蔡力勇为公司第十届董事会非独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,896,842 250,165,610 99.31% 1,628,532 102,700
其中：A股股东 176,006,102 175,267,190 99.58% 636,212 102,700
B股股东 75,890,740 74,898,420 98.69% 992,320 0
中小股东 5,354,048 3,622,816 67.66% 1,628,532 102,700
其中：A股股东 2,966,458 2,227,546 75.09% 636,212 102,700
B股股东 2,387,590 1,395,270 58.44% 992,320 0
3、选举徐委为公司第十届董事会非独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,896,842 250,173,510 99.32% 1,624,532 98,800
其中：A股股东 176,006,102 175,275,090 99.58% 632,212 98,800
B股股东 75,890,740 74,898,420 98.69% 992,320 0
中小股东 5,354,048 3,630,716 67.81% 1,624,532 98,800
其中：A股股东 2,966,458 2,235,446 75.36% 632,212 98,800
B股股东 2,387,590 1,395,270 58.44% 992,320 0
4、 选举木下步为公司第十届董事会非独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,896,842 249,271,970 98.96% 1,704,172 920,700
其中：A股股东 176,006,102 175,248,790 99.57% 646,612 110,700
B股股东 75,890,740 74,023,180 97.54% 1,057,560 810,000
中小股东 5,354,048 2,729,176 50.97% 1,704,172 920,700
其中：A股股东 2,966,458 2,209,146 74.47% 646,612 110,700
B股股东 2,387,590 520,030 21.78% 1,057,560 810,000
5、选举西本重之为公司第十届董事会非独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,896,842 249,284,570 98.96% 1,691,572 920,700
其中：A股股东 176,006,102 175,261,390 99.58% 634,012 110,700
B股股东 75,890,740 74,023,180 97.54% 1,057,560 810,000
中小股东 5,354,048 2,741,776 51.21% 1,691,572 920,700
其中：A股股东 2,966,458 2,221,746 74.90% 634,012 110,700
B股股东 2,387,590 520,030 21.78% 1,057,560 810,000
6、选举宋文宝为公司第十届董事会非独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,896,842 250,152,500 99.31% 1,639,342 105,000
其中：A股股东 176,006,102 175,265,990 99.58% 635,112 105,000
B股股东 75,890,740 74,886,510 98.68% 1,004,230 0
中小股东 5,354,048 3,609,706 67.42% 1,639,342 105,000
其中：A股股东 2,966,458 2,226,346 75.05% 635,112 105,000
B股股东 2,387,590 1,383,360 57.94% 1,004,230 0
7、选举代玉玲为公司第十届监事会股东代表监事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,896,842 250,197,500 99.33% 1,615,342 84,000
其中：A股股东 176,006,102 175,310,990 99.61% 611,112 84,000
B股股东 75,890,740 74,886,510 98.68% 1,004,230 0
中小股东 5,354,048 3,654,706 68.26% 1,615,342 84,000
其中：A股股东 2,966,458 2,271,346 76.57% 611,112 84,000
B股股东 2,387,590 1,383,360 57.94% 1,004,230 0
8、选举李盛为公司第十届监事会股东代表监事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,896,842 250,196,210 99.32% 1,604,232 96,400
其中：A股股东 176,006,102 175,297,790 99.60% 611,912 96,400
B股股东 75,890,740 74,898,420 98.69% 992,320 0
中小股东 5,354,048 3,653,416 68.24% 1,604,232 96,400
其中：A股股东 2,966,458 2,258,146 76.12% 611,912 96,400
B股股东 2,387,590 1,395,270 58.44% 992,320 0
9、选举公司第十届董事会独立董事的提案
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
9.01、选举翟云岭为公司第十届董事会独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例
与会全体股东 251,896,842 246,889,690 98.01%
其中：A股股东 176,006,102 173,219,616 98.42%
B股股东 75,890,740 73,670,074 97.07%
中小股东 5,354,048 346,896 6.48%
其中：A股股东 2,966,458 179,972 6.07%
B股股东 2,387,590 166,924 6.99%
9.02、选举刘媛媛为公司第十届董事会独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例
与会全体股东 251,896,842 247,666,040 98.32%
其中：A股股东 176,006,102 173,196,965 98.40%
B股股东 75,890,740 74,469,075 98.13%
中小股东 5,354,048 1,123,246 20.98%
其中：A股股东 2,966,458 157,321 5.30%
B股股东 2,387,590 965,925 40.46%
9.03、选举姚宏为公司第十届董事会独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例
与会全体股东 251,896,842 246,835,570 97.99%
其中：A股股东 176,006,102 173,167,497 98.39%
B股股东 75,890,740 73,668,073 97.07%
中小股东 5,354,048 292,776 5.47%
其中：A股股东 2,966,458 127,853 4.31%
B股股东 2,387,590 164,923 6.91%
以上提案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》及巨潮资
讯网上的相关董事会议决议公告及监事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
