股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

                             公告编号：2024-035

                   佛山电器照明股份有限公司
             第九届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2024 年 5 月 14 日以现场及通讯（视频）相结合方
式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，其中董事陈
明杰先生、独立董事李希元先生以视频（通讯）方式出席会议。全体
监事、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先
生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理
的议案》。
    经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曾肖静女士为公司副
总经理（个人简历请详见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。
    特此公告。




                                              佛山电器照明股份有限公司
                                                         董 事 会

                                                   2024 年 5 月 14 日




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附：曾肖静女士简历
    曾肖静：女，1978 年 10 月出生，中共党员，大学学历，会计师。
曾任广东省石油企业集团云浮市公司财务科副科长；中石化广东云浮
石油分公司财务资产部副主任、财务电算化管理主办；广东省云浮盐
业总公司财务部会计业务主办、副主任；广东省盐业集团云浮有限公
司财务科科长、财务管理部经理；广东省盐业集团云浮有限公司（云
浮市盐业局）副总经理(副局长）、执行董事、法定代表人、党支部书
记；广东省盐业集团肇庆有限公司副总经理、执行董事（法定代表人）、
总经理、党总支部书记。
    曾肖静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。




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