股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                               公告编号：2024-078

                   佛山电器照明股份有限 公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会；
     2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三次会议审议通
过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
     3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
     4、会议召开日期和时间：
     （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00
     （2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 16 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 16 日上午 9：15 至当日下午 15:00 的任意时间。
     5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
     6、股权登记日：2024 年 12 月 11 日
     其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应该在 2024 年 12 月 6 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或


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更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2024 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、 股股东。
    （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加
表决，该代理人不必是本公司股东。
    （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22
楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、提案名称及编码
                                                       备注

 提案编码                    提案名称               该列打勾的栏

                                                     目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

   1.00      关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案        √

   2.00      关于注销回购股份并减少注册资本的议案        √

   3.00      关于选举非职工代表监事的议案                √

    2、特别说明
    （1）提案 1.00 已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详
细内容请见 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘
2024 年度会计师事务所的公告》等相关公告。
    （2）提案 2.00、3.00 已经公司第十届董事会第三次会议、第十
届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网
上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《第十届监事会第

                                 - 2 -
三次会议决议公告》等相关公告。
    （3）提案 2.00 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    （4）本次股东大会仅选举一名监事（提案 3.00），不适用累积
投票制。
    （5）提案 1.00、2.00、3.00 为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票并披露。
    三、会议登记方法
    （一）会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理
登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券
账户卡办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业
执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营
业执照复印件办理登记。
    异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼
董事会办公室（战略投资部）。
    3、登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—
5:00 时。
    （二）其他事项
    1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。


                             - 3 -
    2、联系人：黄玉芬、王广英
    传真：(0757)82816276
    电话：(0757)82966062/82966028
    邮箱：guangying.wang@chinafsl.com
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程请见附件一。
    五、备查文件
    1、第十届董事会第二次会议决议；
    2、第十届董事会第三次会议决议；
    3、第十届监事会第三次会议决议。
    六、附件
    1、网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。


                                     佛山电器照明股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2024 年 11 月 29 日




                           - 4 -
附件一：

                   佛山电器照明股份有限公司

                   网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360541
    2、投票简称：佛照投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9：15 至
当日下午 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、 股东 根据 获取 的 服务 密码或 数 字证 书，可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




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       附件二：

                                    授权委托书


           兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股

       份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人姓名（名称）：                委托人股东帐号：

       委托人签字（盖章）：                委托人持股数：

       委托人持股种类：□A 股 □B 股

       委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

       委托日期：

       受托人签字：

       受托人身份证号码：

       委托人对下述议案表决如下：

提案                                                    备注              表决意见
                        提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                  目可以投票   同意     反对     弃权

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

1.00    关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案             √

2.00    关于注销回购股份并减少注册资本的议案             √

3.00    关于选举非职工代表监事的议案                     √

       注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可按自己的意

       愿表决。




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