证券代码：000546         证券简称：金圆股份         公告编号：2024-054 号



                      金圆环保股份有限公司
             第十一届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1．会议通知、召开情况
    金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通
知于 2024 年 06 月 18 日以电子邮件形式发出。
    本次会议于 2024 年 06 月 20 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
    2．会议出席情况
    本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
    本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了
本次会议。
    3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，同意公司子公司江西汇盈环保科技有限公司开展商品期货套期保值
业务，合计可循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过人民币 5,000
万元。


    三、备查资料

    1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。



                                    金圆环保股份有限公司董事会
                                             2024 年 06 月 20 日