证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)         公告编号：2024-56号




                         安道麦股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会会议通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。




  一、召开会议的基本信息

  1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

  2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第十届董事会第七次会议，

  审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

  3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公

  司章程的规定。

  4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重

  复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

  （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

  5. 会议召开的时间：

  （1）现场会议：2024 年 11 月 22 日 14:30 开始



                                        1
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

6. 会议的股权登记日：2024 年 11 月 19 日

B 股股东应在 2024 年 11 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买

入公司股票方可参会。

7. 出席对象：

（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司

股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该股东代理人不必是公司股东。

股东先正达集团股份有限公司为本公司的控股股东，与本公司存在关联关系。根

据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对下述议案 1、议案 5 及

议案 6 进行回避表决。公司已在 2024 年 11 月 7 日于巨潮资讯网披露的《关于

拟与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》《关于新

增关联方信用贷款暨关联交易的公告》及《关于与关联方签署委托管理协议的公

告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）召集人邀请的其他人员。

8. 会议地点：

北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

二、 会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：
                                     2
                                                                备注

 提案编码                           提案名称                    该列打勾的
                                                                栏目可以投
                                                                票

 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √


                               非累积投票提案


                   关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融
 1.00                                                                  √
                   服务协议》的议案


                   关于变更经营范围、调整董事会成员人数并修
 2.00                                                                  √
                   订公司章程的议案



 3.00              关于修订董事会议事规则的议案                        √



 4.00              关于增补第十届董事会独立董事的议案                  √



 5.00              关于新增关联方信用贷款暨关联交易的议案              √



 6.00              关于与关联方签署委托管理协议的议案                  √



上述第 1-5 项议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过；第 6 项议案因出席

董事会会议的非关联董事不足三人，提交至本次股东大会审议。具体内容详见公

司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

特别提示：1. 上述第 2 项及第 3 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

                                     3
2. 议案 2 及议案 3 表决通过是议案 4 表决结果生效的前提。

3. 本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

4. 公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

三、出席现场会议登记等事项

1．登记方法：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议

的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进

行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身

份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人

出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权

证明和本人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 11 月

21 日下午 16:30 前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不

接受电话登记。

2. 登记时间：2024 年 11 月 20 日至 21 日，工作日期间 9：30-16：30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：

安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号

院中央公园广场 A7 写字楼 6 层)，信函请注明“股东大会”字样。

4. 会议联系方式：

联系人：王竺君，郭治

联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173


                                    4
通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼 6 层

邮政编码：100026

5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件 1。

五、备查文件

1. 本公司第十届董事会第七次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

                                                安道麦股份有限公司董事会

                                                          2024 年 11 月 7 日




                                    5
附件 1

                                网络投票流程

一、网络投票程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 22 日（现场股东大会召开当

日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午

3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件 2：

                                 授权委托书

兹授权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2024 年 11 月 22 日召

开的安道麦股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照

以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，

受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

                                               备注           表决意见

                                              该列打
提案编码              提案名称
                                              勾的栏
                                                       同意    反对      弃权
                                              目可以
                                              投票
                 总议案：除累积投票提
  100                                           √
                   案外的所有提案

                              非累积投票提案

             关于与中化集团财务有限责
  1.00       任公司续签《金融服务协议》         √
             的议案
             关于变更经营范围、调整董事
  2.00       会成员人数并修订公司章程           √
             的议案

             关于修订董事会议事规则的
  3.00                                          √
             议案

             关于增补第十届董事会独立
  4.00                                          √
             董事的议案

             关于新增关联方信用贷款暨
  5.00                                          √
             关联交易的议案

             关于与关联方签署委托管理
  6.00                                          √
             协议的议案


                                     7
说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的

一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号：                       持股种类和数量：

受托人签名：                     身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。




                                     8