证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2024-59号




                        安道麦股份有限公司
              第十届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第八
 次会议于 2024 年 12 月 15 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 12
 月 18 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 6 人，实际出席董
 事 6 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案：

 1. 关于 2025 年工作计划的议案

     会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

 2. 关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议（二）的议案

     2021 年 12 月 31 日，公司与中国化工农化有限公司（以下简称“农化公司”）
 签署《委托经营管理协议》（以下简称“原协议”）。根据该协议，公司于托管期
 间内受托行使农化公司对安徽省石油化工集团有限责任公司（以下简称“安徽石
 化”）所享有的管理权，并向农化公司收取托管费，托管期限为二年（请参见公
 司于 2022 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方签署委托经营管理协
 议的公告》）。

     2023 年 12 月 29 日，公司、安道麦（中国）投资有限公司（以下简称“中国
 投”）与农化公司签署《委托经营管理协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），
 各方同意将原协议的托管期限延长一年至 2024 年 12 月 31 日（请参见公司于


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2023 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二十九次会议决议公
告》）。

     鉴于原协议及补充协议约定的托管期限即将届满，公司董事会批准公司、中
国投与农化公司签署《委托经营管理协议的补充协议（二）》（“补充协议（二）”）
（“本次交易”）。本次交易构成关联交易。

     补充协议（二）主要内容如下：

     （1）就原协议及补充协议项下的托管期限，农化公司、安道麦一致同意延
长一年至 2025 年 12 月 31 日。

     （2）农化公司应将补充协议（二）签订后新产生的托管费支付至安道麦（中
国）投资有限公司。

     （3）除经补充协议（二）所修订之外，原协议及补充协议其余内容应保持
完全效力。

     关联董事覃衡德先生及安礼如先生回避表决。会议以 4 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

     本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 独立董事发表了同意的审核意
见。

3. 关于全资子公司之间提供担保的议案

     董事会同意全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.为其下属间接持股
的全资子公司 Adama Ukraine LLC 及 Adama Brasil S.A.的用信及融资活动，向相
关银行提供连带责任保证。

     本议案具体内容详见同日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。

     会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案尚需提交股东大会审议批准。

4. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案



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    公司董事会同意于 2025 年 1 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第 3 项议案。

    会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。




    特此公告。

                                              安道麦股份有限公司董事会

                                                       2024 年 12 月 19 日




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