证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-25
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2024
年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会决议的相
关内容公告如下：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化
山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第十届董事会
5、主持人：公司董事长王明昌先生
6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
1
司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
计9人，代表有表决权股份122,755,921股，占上市公司有表决权股份
总数的25.5320%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权
股份118,164,621股，占上市公司有表决权股份总数的24.5770%。
（2）通过网络投票的股东共计6人，代表有表决权股份4,591,300
股，占上市公司有表决权股份总数的0.9549%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表有表决权股份
4,615,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.9600%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份24,500
股，占上市公司有表决权股份总数的0.0051%。
（2）通过网络投票的中小股东6人，代表有表决权股份4,591,300
股，占上市公司有表决权股份总数的0.9549%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东
泰山蓝天律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
1. 公司 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 122,151,121 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5073％；反对 604,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
2
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,011,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 86.8972％；反对 604,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 13.1028％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
表决结果：通过。
2. 公司 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：同意 122,151,121 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5073％；反对 604,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,011,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 86.8972％；反对 604,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 13.1028％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
表决结果：通过。
3. 公司 2023 年度财务决算报告
总表决情况：同意 122,151,121 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5073％；反对 604,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,011,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 86.8972％；反对 604,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 13.1028％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
表决结果：通过。
4. 公司 2023 年年度报告全文和摘要
总表决情况：同意 122,151,121 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5073％；反对 604,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
3
0.4927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,011,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 86.8972％；反对 604,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 13.1028％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
表决结果：通过。
5. 公司 2023 年度利润分配预案
总表决情况：同意 122,151,121 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5073％；反对 604,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,011,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 86.8972％；反对 604,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 13.1028％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
表决结果：通过。
6. 公司续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意 122,151,121 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5073％；反对 604,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,011,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 86.8972％；反对 604,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 13.1028％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
表决结果：通过。
7. 公司 2024 年度投资计划的议案
总表决情况：同意 122,151,121 股，占出席会议所有股东所持股
4
份的 99.5073％；反对 604,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,011,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 86.8972％；反对 604,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 13.1028％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
表决结果：通过。
8. 公司 2024 年中期利润分配预案
总表决情况：同意 122,151,121 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5073％；反对 604,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,011,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 86.8972％；反对 604,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 13.1028％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
表决结果：通过。
9. 公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案
总表决情况：同意 122,151,121 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5073％；反对 604,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,011,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 86.8972％；反对 604,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 13.1028％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
表决结果：通过。
10.公司购买董监高责任险的议案
5
总表决情况：同意 122,151,121 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5073％；反对 604,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,011,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 86.8972％；反对 604,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 13.1028％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
表决结果：通过。
11.听取了公司独立董事 2023 年度述职报告
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2023 年度述职报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《2023 年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东泰山蓝天律师事务所
2、律师姓名：马玲燕、宋军
3、结论性意见：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开、出席会
议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定，表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会真实、合法、有
效。
五、备查文件
1.中国石化山东泰山石油股份有限公司2023年年度股东大会决
议；
2.山东泰山蓝天律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有
限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
6
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 24 日
7
