证券代码：000554        股票简称：泰山石油           公告编号：2024-36

          中国石化山东泰山石油股份有限公司
          第十一届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日向各位董事发出，
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式
召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，
实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下议案：
    一、公司 2024 年第三季度报告：
    董事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整
地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。
    监事会对本报告发表了审核意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-38）。
    特此公告。


                              中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                             董   事 会
                                        2024 年 10 月 31 日
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