第十届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

证券代码：000557    证券简称：西部创业        公告编号：2024-2


        宁夏西部创业实业股份有限公司
          第十届董事会第八次会议
            （临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2024 年 2 月 5 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十
届董事会第八次会议（临时会议）以通讯表决的方式召开。关
于召开第十届董事会第八次会议（临时会议）的通知于 2024
年 1 月 26 日以口头、书面、电子邮件和电话形式发出。董事
何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇，独
立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议。会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长何旭东主持，
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、法规和公司《章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年度经营工作报告》。
    会议审议了经营层对 2023 年度生产经营管理工作所作的
报告，同意公司《2023 年度经营工作报告》。

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    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《发展战略规划（2023-2032）》。
    同意公司在全面分析生产经营现状和发展环境的基础上，
编制的《发展战略规划（2023-2032）》。本提案已事前提交董
事会战略委员会审议通过。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于投资上沟湾物流园项目的提案》。
    同意全资子公司宁夏西创运通供应链有限公司投资建设
宁东能源化工基地上沟湾物流园项目。具体内容详见公司同日
披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于投资上沟湾物流园
项目的公告》（公告编号：2024-3）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过《2024 年度投资计划》。
    同意公司根据生产经营和持续发展需要制订的 2024 年度
投资计划。本计划拟投资项目 17 项，投资总额 221,516 万元，
2024 年内计划投资 95,608 万元。其中：固定资产投资项目 16
项，均为更新改造项目，年内投资 80,608 万元；（南部铁路）
股权投资项目 1 项，计划年内投资 15,000 万元。由于市场环
境变化、建设工期、人工成本变动等原因，存在不能实施或不
能完全实施以及实际投资额超出计划的风险。敬请广大投资者
注意风险，谨慎投资。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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三、备查文件
（一）第十届董事会第八次会议（临时会议）决议。
（二）董事会战略委员会决议（西创董战〔2024〕1 号）。
特此公告。




       宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                   2024 年 2 月 6 日




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