关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

证券代码：000557    证券简称：西部创业       公告编号：2024-28


     宁夏西部创业实业股份有限公司
 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东会届次：2024年第一次临时股东会。
    （二）股东会的召集人：经第十届董事会第十一次会议（临
时会议）审议通过，2024年第一次临时股东会由董事会召集。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开日期：2024年7月26日15:00；
    2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的开始时间为2024年7月26日9:15，投票结束时间为2024
年7月26日15:00；
    3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2024年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络
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投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2024年7月18日。
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司董事候选人、独立董事候选人；
    4.公司聘请的律师；
    5.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
    （八）会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座。
    二、会议审议事项及提案编码
    本次股东会共 2 项提案，均为非累积投票提案，设总提案，
提案名称及编码如下：
                                                          备 注
  提案
                        提案名称                     该列打勾的栏目
  编码
                                                       可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
  非累积
投票提案
  1.00     关于补选董事的提案                               √

  2.00     关于补选独立董事的提案                           √


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    上述 2 项提案均以普通决议通过。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会
方可进行表决。候选人简历详见 2024 年 7 月 10 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第十一次会议（临时
会议）决议公告》（公告编号：2024-27）。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
    法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、
本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡。
    （二）登记时间
    2024 年 7 月 26 日上午 9:00-11:00
    （三）登记地点
    宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 415 室
    （四）联系方式
    联 系 人：陈慧
    联系电话：0951-8792651     传真：0951-8792654


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    联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座415室
       （五）其他事项
    本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自
理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    五、备查文件
    第十届董事会第十一次会议（临时会议）决议（西创董发
〔2024〕8 号）。


    附件：1.授权委托书
            2.参加网络投票的具体操作流程




              宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                        2024 年 7 月 10 日




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附件1


                         授权委托书
    委托人名称：
    委托人营业执照或身份证号码：
    持有公司股份的性质：□普通股             □优先股        □其他
    持有公司股份数量：                       股
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权有效期：自2024年          月      日起至2024年       月     日止
    本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2024年第一
次临时股东会提案的投票意见如下：
                                           备注       同意   反对      弃权
 提案
                   提案名称              该列打勾的
 编码
                                       栏目可以投票
           总议案：除累积投票提案
  100                                       √
           外的所有提案
  非累积
投票提案
 1.00      关于补选董事的提案               √

 2.00      关于补选独立董事的提案           √

    如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自
己的意思表决。


            委托人签字（盖章）
                                    签发日期：         年         月    日


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附件2


         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360557
    （二）投票简称：西创投票
    （三）填报表决意见：本次股东会有2项提案且均为非累
积投票提案，设总议案，股东可根据自己意愿填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （ 一 ） 投 票 时 间 ： 2024 年 7 月 26 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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    （一） 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年7月26日
9:15，结束时间为2024年7月26日15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




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