关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

证券代码：000557     证券简称：西部创业       公告编号：2024-47


      宁夏西部创业实业股份有限公司
  关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
       （一）股东会届次：2024年第二次临时股东会。
       （二）股东会的召集人：经第十届董事会第十五次会议（临
时会议）审议通过，2024年第二次临时股东会由董事会召集。
       （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
       （四）会议召开的日期、时间：
       1.现场会议召开日期：2024年12月23日15:30；
       2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的开始时间为2024年12月23日9:15，投票结束时间为2024年12
月23日15:00；
       3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00。


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    （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2024年12月17日。
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
    （八）会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座。
    二、会议审议事项
    本次股东会共 1 项提案，为非累积投票提案，不设总议案，
提案名称及编码如下：
                                                      备 注
  提案
                       提案名称                   该列打勾的栏目
  编码
                                                    可以投票
非累积
投票提案
  1.00   关于预计 2025 年度日常关联交易的提案            √

    上述提案以普通决议通过，关联股东国家能源集团宁夏煤业
有限责任公司需回避表决。提案内容详见 2024 年 12 月 7 日刊登
在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于预计 2025 年度日常关联交


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易的公告》（公告编号：2024-46）。
    三、会议登记等事项
       （一）登记方式
    自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议
的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
    法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本
人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托
书、委托人证券账户卡。
       （二）登记时间
    2024 年 12 月 23 日上午 9:00-11:00
       （三）登记地点
    宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 415 室
       （四）联系方式
    联 系 人：陈慧
    联系电话：0951-8792651    传真：0951-8792654
    联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座415室
       （五）其他事项
    本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自
理。


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    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    五、备查文件
    第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议（西创董发
〔2024〕21 号）。


    附件：1.授权委托书
          2.参加网络投票的具体操作流程




               宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                         2024 年 12 月 7 日




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附件1


                          授权委托书
    委托人名称：
    委托人营业执照或身份证号码：
    持有公司股份的性质：□普通股            □优先股         □其他
    持有公司股份数量：                      股
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权有效期：自2024年12月           日起至2024年12月          日止
    本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2024年第二次
临时股东会提案的投票意见如下：
                                           备注       同意    反对    弃权
  提案
                    提案名称             该列打勾的
  编码
                                       栏目可以投票
   非累积
 投票提案
            关于预计 2025 年度日常关
  1.00                                      √
            联交易的提案
    如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己
的意思表决。




            委托人签字（盖章）
                                   签发日期：          年       月      日



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附件2


          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360557
    （二）投票简称：西创投票
    （三）填报表决意见：本次股东会有1项提案且为非累积投
票提案，不设总议案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024年12月23日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一） 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年12月23日
9:15，结束时间为2024年12月23日15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统



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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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