陕西烽火电子股份有限公司
                2023 年度董事会工作报告
                  （二○二四年四月十日）

    受第九届董事会委托，现对2023年度董事会工作报告如下，请
审议：
    2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律
法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决贯
彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，认
真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，
不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年年度的工作报
告如下：
     一、公司 2023 年经营情况
    2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十
四五”规划承上启下的关键之年。公司积极应对困难和挑战，以干
克难，突出稳经营、强创新、抓党建、促发展，以敢超者姿态决战
决胜年度目标任务，企业高质量发展迈出坚实步伐。2023年，公司
实 现 营 业 收 入 14.7 亿 元 ， 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
5,234.19万元，研发投入2.45亿元，占营业收入比例为16.68%，较
上年增长0.3个百分点。
    （一）聚焦主业，发展实现稳步推进

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   2023年公司积极面对市场变化，按照“做强做优通信主业”发
展思路，保持通信主业稳步发展。某航材订货合同及收入连续六年
订货过亿元；机通产品完成研制并配套多个重点项目，市场拓展取
得突破；集成业务稳步发展，完成多项专项任务；多型产品获得出
口立项，外贸业务得到进一步恢复。电声业务完成新型降噪送受话
器等多型新产品科研工作，有源降噪项目取得实质性进展。多项短
波通信项目顺利完成科研工作，搜救保障系统及配套设备转入科研
阶段，航空搜救项目开展系统工程研制，数字机通、民航飞机配套
设备等均按照计划节点完成研制。
   （二）凝心聚力，科技创新实现新突破
    公司始终坚持把科技创新作为第一动力，强化创新主体地位，
全面提升创新质量，有效支撑公司发展。2023 年公司重点科研项
目稳步推进，全年开展科研项目 180 余项，15 个项目列入陕西省
重点新产品项目。公司获国家级科技进步奖一等奖、二等奖各 1
项，陕西省科技进步奖三等奖 1 项，中国通信学会科学技术奖一等
奖 1 项，省部级以上获奖数量创近年新高；入选陕西省青年人才托
举计划 1 项，获专利授权 47 件，其中发明专利 22 件。
   （三）务求有效，深化改革持续推进
    公司全面推动“科改行动”任务有效落实，着力在运行体制机
制、研发管理体系、业务管理模式等方面不断深入，加快形成支撑
公司高质量发展的动力源泉，通过深化改革让企业发展迈上新台阶。
报告期，公司获评“年度上市公司杰出品牌”，“科改标杆企业”；
子公司宏声科技获批“陕西省创新型中小企业”、获评“陕西省制

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造业单项冠军企业”，西安电子获批“陕西省科技型中小企业”，
烽火实业获批“陕西省创新型中小企业”、“省级企业技术中心”。
   （四）创新发展，并购融资扎实推进
    2023 年 7 月 14 日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现
金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950% 股权并
募集配套资金。本次交易完成后，公司将拓宽行业应用领域，进一
步完善上市公司业务版图，提高可持续发展能力；同时将形成优势
互补，从而降低总体运营成本，充分发挥双方资源互补的协同作用，
公司核心竞争力将进一步增强，行业地位和市场占有率也将提升。
   （五）释放活力，人才队伍强而有力
   报告期，公司加快实施人才强企，深化人才体制机制改革，全
方位培养、引进、用好人才，为公司发展提供有力支撑。一方面实
施经营单位经理层成员契约化考核管理，激发企业内部的竞争和活
力，提升干部综合素养和管理能力。另一方面加强人才引进和专家
培育，着力提升队伍素质，人才培育更加有力。
   （六）风险防控，法治建设有效实施
   2023年，公司充分发挥党组织在法治建设中的领导核心作用，
持续推进企业制度建设，系统梳理、修订、完善系列制度。高质量
推进合规管理工作有效实施，充分发挥服务、支撑和保障作用。以
坚决法律维权、坚决法律确权、坚决引导法律行权为原则，正确处
理案件依法维权关系，既强化权益维护又严控风险隐患。同时紧密
围绕企业发展需要，结合“八五普法”宣贯工作，广泛开展普法宣

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传教育，不断提高干部职工法治意识。
    二、董事会日常工作情况
   （一）公司治理情况
   公司持续完善股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的
公司治理架构，党组织及“三会一层”在制度体系框架下各司其职、
各负其责、协同发力。
   2023年，公司董事会全面落实国企改革三年行动，加强公司治
理，完善委派董监事管理；组织开展董事会决议事项跟踪落实及后
评估，落实董事会六项职权。积极组织公司董事、监事和高级管理
人员参加监管部门的专题培训，提高其履职能力；制定修订了公司
《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》《独立董事管理办法》《董
事会提案管理办法》，进一步提高了公司的规范运作水平。
   （二）会议召开情况
   2023年公司共召开了10次董事会、2次股东大会。会议的召开、
表决和决议程序严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事
会议事规则》等有关规定规范运作，会议决议合法有效。除了审议
年报、半年报、季度报告等例行会议内容之外，还审议了关于增补
第九届董事会董事的议案，关于调整公司组织机构的议案，关于公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
等相关议案，制订修订了涉及高管人员薪酬与绩效考核、独立董事、
董事会提案等相关规章制度。

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   （三）股东大会决议执行情况
   2023年公司共召开了2次股东大会，分别是2022年度股东大会、
2023年第一次临时股东大会。董事会按照国家有关法律法规的要求，
履行了《公司章程》规定的各项职责，切实遵照股东大会的决议和
授权，公司股东大会通过的各项决议均得到认真执行。
   （四）董事会下设的专门委员会工作情况
   1.董事会审计委员会履职情况汇总报告
   公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主
任委员由专业会计人士担任。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，按照公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责。
   （1）董事会审计委员会对公司2023年定期财务报告均进行了
审议，出具了审核意见；对内部控制评价工作进行指导，监督内部
控制自我评价情况，并审阅内控评价机构提交的内部控制评价报告。
2023年4月17日、8月21日、10月30日以通讯表决方式，分别审核通
过公司2023年第一季度财务报告、2023年半年度财务报告及2023
年三季度财务报告。
   （2）董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）（下称“希格玛”）2022年度年报审计工作进行了检查，与年
审会计师就2022年年度审计进场时间、审计进程工作安排和风险判
断及重点问题进行了初步沟通，并明确了相关安排，对公司编制的
财务会计报表进行了全面的审阅，认为财务会计报表能够真实地反
映公司的财务状况和经营成果；年审会计师进场后，审计委员会及
全体独立董事不断加强与年审会计师的沟通并督促年审会计师在

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规定的时间内完成审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，审
计委员会成员与年审会计师进行现场交流；4月10日审计委员会再
一次审阅公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、
完整的反映了公司的整体情况，同时认为希格玛在对公司2022年度
会计报表进行审计过程中，适用审计依据恰当，审计程序到位，审
计结果符合公司的实际情况，审计师在审计工作中遵守职业道德，
工作严谨、客观、公正、勤勉，较好的完成了公司委托的各项审计
工作。经审计委员会审议，同意将公司2022年财务报告提交董事会
审核，并向董事会提议续聘希格玛为公司2023年财务报告及内部控
制的审计单位。
   （4）公司董事会审计委员会于2023年12月8日召开会议，考虑
本年度烽火电子实施了重大资产重组事项，为确保2023年度审计工
作的持续性及稳定性，实现年度审计机构的平稳过渡，根据财政部、
国务院国资委、证监会联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》中关于过渡期安排的相关规定，公司已取得上级
主管单位陕西电子信息集团有限公司批复，并就该事项报陕西省人
民政府国有资产监督管理委员会备案。同时2022年度年审过程中，
注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，
了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、
独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2022年度报
告的审计工作。审计委员会提议续聘希格玛为公司2023年度的审计
机构及内控审计机构，聘期一年。
   （5）对内部审计工作进行指导，监督内部审计工作情况，并

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审阅内部审计工作报告。
   2.董事会薪酬与考核委员会履行职责情况
   公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成，
其中主任委员由独立董事担任。董事会薪酬与考核委员会本着勤勉
尽责的原则，按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责。
   公司董事会薪酬与考核委员会于2023年4月10日审议通过了关
于2022年度高管人员的考核意见，认为对高管人员2022年度薪酬的
结算结果符合《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定。并对
2022年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员从公司领取的报
酬进行核查，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合
公司相关规定。同时，公司独立董事津贴发放符合独立董事津贴标
准。
   3. 董事会战略委员会履行职责情况
   公司董事会战略委员会由2名独立董事和3名董事组成，其中主
任委员由公司董事长担任。董事会战略委员会本着勤勉尽责的原则，
按照公司《战略委员会实施细则》履行职责。
   公司董事会战略委员会于2023年7月7日召开会议，就公司筹划
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及
相关事项进行了讨论及研究，认为收购事项符合公司发展需要，有
利于促进公司做大做强。
   公司董事会战略委员会于2023年11月7日召开会议，结合行业
发展态势和公司实际发展情况，对公司“十四五”发展规划进行中
期评估并做出相应调整，战略委员会认真履职，分别发表了自己的

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见解，对公司“十四五”发展规划的中期调整提出务实的建议。
   4.董事会提名委员会履行职责情况
   公司董事会提名委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主
任委员由独立董事担任。董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，
按照公司《提名委员会实施细则》履行职责。
   公司董事会提名委员会2023年召开了四次会议，分别对董事会
秘书、董事候选人、总经理、副总经理的提名进行了审核。经审阅
上述人员的教育背景、工作经历等个人履历，具备公司相应岗位的
任职能力，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不
得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，符合相关法律法规规
定的任职资格，同意将该事项提交董事会审议。
   （五）内幕信息知情人管理制度的执行情况
   报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》和
《外部信息报送使用和管理制度》做好信息的报送、登记和保密工
作。经公司自查，报告期内公司未出现内幕信息知情人在影响公司
股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。报
告期内未出现董事、监事和高级管理人员因违规买卖公司股票而被
处罚的情况。
   （六）信息披露及投资者关系管理工作
   2023年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、
及时的要求进行信息披露，不断提高信息披露质量，全年发布公告
48份，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。公司能保持与

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监管部门的沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护广大投资
者的合法权益。2023年度，董事会高度重视并持续做好投资者关系
管理工作并积极开展投资者教育活动，为投资者提供了多样化的沟
通渠道，让投资者能充分了解公司生产经营状况和财务状况等，维
护公司资本市场良好形象。2023年5月16日，公司通过全景网投资
者关系互动平台参与“2023陕西辖区上市公司投资者网上集体接待
日活动”，就投资者关心的公司业绩、经营状况、行业发展等情况
进行了在线互动，进一步提升了信息透明度、加强了公司与投资者
之间的沟通力度。
   三、2024年工作思路
   2024年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要
指示，按照公司“十四五”规划中期调整要求，坚持稳中求进工作
总基调，着力强主业、抓创新、提质量、增效益，培育新产业、打
造新模式、激发新动能，推动公司高质量发展行稳致远。
   （一） 优化业务布局，立足自身优势和未来产业发展需要，
做强主业、做精专业，在主业产业链延伸上下功夫，打造主业突出、
结构合理、核心竞争力强的业务板块。一方面做强做优通信主业，
推进通信主业向系统总体发展，另一方面大力发展非传统通信业务，
推动业务快速发展。同时加快培育新产业项目，形成业务增量。
   （二）增强改革定力、保持改革韧性，扎实推进国企改革深化
提升行动，不断完善公司治理机制，持续优化研发管理机制，进一
步深化子企业改革；积极推进收购长岭科技股权及募集配套资金进

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程，加快实施专业化整合，着力加强整合后的内部管理工作。
   （三） 积极谋划重点项目，立足公司科技发展现状与需求调
研分析，深挖通信装备战略部署中的机遇和挑战。全力争取竞标项
目取胜，加快推进技术攻关，系统布局前瞻性技术和产品研究，深
化校企合作与协同创新，扎实推进重点型研工作。
   （四）坚持党管人才，全方位培养引进用好人才，为公司发展
提供人才保障。持续完善干部管理体系，严格执行干部管理制度，
强化干部管理，进一步加强高层次人才队伍建设，提升专业技术人
才质量，完善技能人才培育体系，健全岗位管理体系。
   （五）严格按照相关监管要求做好信息披露工作，认真履行信
息 披露义务，不断提高信息披露的有效性，充分利用新技术、新
形式提高信息披露的可读性和易理解性，进一步提高信息披露质量。
积极开拓与投资者的沟通渠道，加深投资者对公司的认同和了解，
促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好
的资本市场形象。
   （六）坚持统筹发展和安全，牢固树立底线思维，推动完善风
险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，提高对市场风险的监
测和分析能力，及时调整经营策略和防控措施；加强内部审计监督
工作， 及时发现风险隐患和管理漏洞，进一步发挥提升管理、发
现问题的重要抓手作用；强化安全政治责任，夯实安全生 产基础，
加强安全责任追究。
   2024年，新征程催人奋进，新使命重任在肩。公司上下正处于
抢抓机遇加快发展的关键时期，我们要进一步强化使命担当，以更

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加务实的作风、更加有力的举措，再接再厉，勇毅前行，加快推动
公司高质量发展。




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                                      2024年4月10日




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