陕西烽火电子股份有限公司

        董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见



    陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中

国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交

易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

有关要求，就公司在任独立董事聂丽洁女士、茹少峰先生、程志堂先

生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事聂丽洁女士、茹少峰先生、程志堂先生的任职经

历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外

的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主

要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的

关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管

理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对

独立董事独立性的相关要求。




                              陕西烽火电子股份有限公司董事会

                                      2024 年 4 月 10 日