证券代码：000561          证券简称：烽火电子       告编号：2024—015



                      陕西烽火电子股份有限公司
                   关于 2023 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
10 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润
分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、2023 年度利润分配预案的具体内容
    根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见的审计报告[希会审字(2024)2666 号]，2023 年母公司实现净利润
为 35,827,245.70 元，提取法定盈余公积 259,302.64 元，加上年末
未分配利润为-33,234,219.31 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司
可供分配利润为 2,333,723.75 元。按照母公司与合并数据孰低原则，
公司实际可供分配利润为 2,333,723.75 元。公司拟定 2023 年度利
润分配预案为：2023 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金
转增股本或其他形式的利润分配。
    二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因
    （一）近年来公司持续加大研发投入力度，2021 年～2023 年研
发投入占营业收入比重分别为 15.62%、16.38%、16.68%，公司未来
期间仍需持续投入大量资金用于人才储备、技术研发引进等方面，全
方位加大科研投入保障技术先进性、优化产业布局、实现可持续发展。
     （二）公司 2023 年度可供分配利润为 2,333,723.75 元，每股
可供分配的利润低于 0.01 元，数额较少不足以实际派发。同时公司
正在实施重大资产重组事项，详见公司于 2024 年 3 月 28 日在指定信
息披露媒体上披露的《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》，报告
书中关于募集配套资金情况简要介绍中说明“支付本次交易的现金对
价 25,000 万元”及“如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但
不足以支付本次交易的现金对价，则不足部分由公司以自筹资金支付，
并根据募集配套资金用途的实际需求，对募集配套资金用途的资金投
入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。”,如公司募集配套资
金未能获准实施则需以公司自筹资金支付 25,000 万元的现金对价。
    综上，在充分考虑目前及未来盈利状况、现金流量状况、经营发
展需要以及平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，公司 2023 年
度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    三、公司未分配利润的用途计划
    公司 2023 年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公
司发展规划用于满足公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金
需要等，促进主营业务发展，为公司中长期发展战略的顺利实施提供
可靠保障。
    公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的约定，在综合考
虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报
的角度出发，努力做好业务经营，争取更高的盈利水平，为股东创造
长期的投资价值，让股东共享公司的发展成果，更好地维护全体股东
的长远利益。
    四、公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参
与现金分红决策提供了便利
    公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公
司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与
股东大会决策提供便利。
    五、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
    公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的约定，在综合考
虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报
的角度出发，努力做好业务经营，争取更高的盈利水平，积极履行公
司的利润分配政策，为股东创造长期的投资价值，让股东共享公司的
发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。
    四、备查文件
    公司第九届董事会第十九次会议决议。




                             陕西烽火电子股份有限公司董事会
                                  二〇二四年四月十二日