股票简称：烽火电子         股票代码：000561           公告编号：2024—021



                     陕西烽火电子股份有限公司
                 关于调整董事会专门委员会成员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


     陕西烽火电子股份有限公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第九届董

事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的

议案》。

     调整后的董事会审计委员会成员具体如下：

     主任委员：聂丽洁

     委员：茹少峰、何健康

     审计委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九

届董事会届满时止。

     特此公告。




                                   陕西烽火电子股份有限公司董事会

                                          二〇二四年四月十二日