证券代码：000561      证券简称：烽火电子          公告编号：2024—054



                    陕西烽火电子股份有限公司
                     关于公司董事辞职的公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西烽火电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2024 年
9 月 3 日收到董事何健康先生的辞职报告。何健康先生因工作调动原
因辞去公司第九届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务，该辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，何健康先生
将不再担任公司任何职务。
    截至本公告日，何健康先生未持有公司股份。何健康先生的辞职
未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运
作，公司将根据公司章程等相关规定，尽快完成董事的补选工作。
    公司董事会对何健康先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。




                                     陕西烽火电子股份有限公司
                                             董     事    会
                                           二〇二四年九月四日